про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/11004/17
Провадження № 1-кс/712/4994/17
місто Черкаси 07 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 42014000000000029, -
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що у лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.
Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України.
Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.
Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.
Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.
Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.
На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.
Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов'язані між собою засновницьким та іншими зв'язками.
Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ.
Учасниками злочинної організації сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.
Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.
Зокрема за одним із напрямків здійснюється розслідування за фактом створення у лютому 2010 року колишнім Президентом України ОСОБА_5 та його оточенням злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів в період з 2010 року по теперішній час на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів. Зокрема, введення членами злочинної організації в легалізований оборот грошових коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шляхом інвестування в діяльність приватних акціонерних компаній - операторів ІНФОРМАЦІЯ_1 Чернігівгаз ПАТ Харківгаз ПАТ Харківсміськгаз ПАТ Івано-Франківськгаз ПАТ Донецькоблгаз ПАТ Маріупольгаз ПАТ Шепетівкагаз ПАТ Черкасигаз ПАТ Уманьгаз ПАТ Тернопільміськгаз ПАТ Рівнегаз ПАТ Хмельницькгаз ПАТ Миколаївгаз ПАТ Закарпатгаз ПАТ Луганськгаз ПАТ Гадячгаз ПАТ Лубнигаз ПАТ Мелітопольгаз ПАТ Дніпрогаз ПАТ Чернівцігаз ПАТ Коростишівгаз ПАТ Тисменицягаз ПАТ Київоблгаз), які в подальшому були виведені на рахунки компаній нерезидентів.
Під час досудового розслідування також досліджуються обставини використання операторами газорозподільних мереж приватною газопостачальною компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного майна (об'єкти, споруди, газопроводи), яке не підлягає приватизації та використання коштів, отриманих від її споживачів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.1999 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено угоду № 76 про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, якою в оперативне управління компанії було передано державне майно, яке не підлягає приватизації, знаходиться на балансі і не увійшло до статутного фонду підприємств, що входять до складу НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Пунктом 2.3 угоди компанія зобов'язалась не передавати без дозволу Фонду майно в користування третім особам, крім підприємств, що входять до складу компанії.
Дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про користування державним майном, яке не підлягає приватизації і використовується для забезпечення транспортування та розподілу природного газу, а саме: розподільні газопроводи, споруди на них і транспортні засоби спеціального призначення, які передані НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Згідно договорів, сторони передбачили порядок розрахунків, згідно з яким отримані від користування майном доходи належать користувачу, за винятком відрахувань на розвиток майна в розмірах, встановлених договором, та амортизаційних відрахувань, що нараховуються на відновлення майна користувачем за встановленими нормативами. Відрахування на розвиток майна здійснюється у розмірі, що складає 50% чистого прибутку, отриманого від користування майном користувачем протягом року, і який залишається після сплати податків та обов'язкових зборів, але не менш 4% його залишкової вартості, акумулюється на окремому рахунку, який створюється користувачем.
Відрахування на розвиток майна, визначені договором, та амортизаційні відрахування підлягали спрямованню користувачем виключно на капітальні вкладення на відновлення та розвиток (приріст) майна в розмірах, визначених річними планами капітального будівництва, реконструкції і модернізації та капітальних ремонтів майна, які затверджені компанією.
В подальшому, 20.08.2012 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання використання державного майна для забезпечення розподілу природного газу» № 770, на підставі якої Міненерговугілля укладено з господарськими товариствами із газопостачання та газифікації, на балансі яких обліковується державне майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва, договори про надання такого майна на праві господарського відання, які діють на теперішній час.
Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 30.09.2014 п. п. 1, 3 Постанови КМУ № 770 скасовані та внесені зміни до Постанови КМУ №747 від 25.05.1998 щодо відновлення режиму користування майна НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою урегулювання питання користування газорозподільними мережами та інших питань 09.04.2015 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок природного газу», статтею 37 якого визначено, що газорозподільні системи, власником яких є держава, не можуть знаходитися в користуванні оператора газорозподільної системи на праві господарського відання, окрім випадків належності такого оператора до суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
Разом з тим, до теперішнього часу не вжито належних заходів щодо визначення суб'єкта держави відповідального за управління газорозподільними мережами, порядку передачі вказаних газорозподільних мереж у користування на платній основі суб'єктам господарювання, що провадять діяльність з розподілу природного і нафтового газу, визначення плати за користування зазначеними мережами та укладення відповідних договорів, що суперечить вимогам Закону України «Про ринок природного газу».
Згідно даних досудового розслідування майно використовується господарськими товариствами із газопостачання та газифікації безоплатно по теперішній час, чим суттєво порушуються державні інтереси і відповідно вказане господарське зобов'язання вчиняється з метою, яка завідомо суперечить державним інтересам.
З огляду на викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ за місцем реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 89705814 від 15.06.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Під час тимчасового доступу необхідно оглянути та вилучити речі та документи, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме:
- підтверджуючі документи, щодо сплати по травень 2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів за використання газорозподільних мереж, а також щодо використання коштів амортизаційних відрахувань на газорозподільні мережі, передбачених тарифах на розподіл природного газу.
- завірені належним чином матеріали інвентаризації з переліком державних газорозподільних систем, які використовуються товариством у господарській діяльності та його балансової вартості по 2017 рік.
- оригінали/завірені належним чином копії договорів та додатків до нього укладених з 1999 року про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прав на користування державним майном на праві господарського відання, яке не підлягає приватизації та його балансової вартості.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково та надати доступ до документів, зазначених в клопотанні за період з лютого 2010 року (моменту створення злочинної організації) по травень 2017 року без вилучення оригіналів, оскільки органом досудового розслідування не вмотивована необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи, слідчим та працівникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за дорученням слідчого, та прокурорам - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42014000000000029 тимчасовий доступ до підтверджуючих документів, щодо сплати з лютого 2010 року по травень 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів за використання газорозподільних мереж, а також щодо використання коштів амортизаційних відрахувань на газорозподільні мережі, передбачених тарифах на розподіл природного газу; завірені належним чином матеріали інвентаризації з переліком державних газорозподільних систем, які використовуються товариством у господарській діяльності та його балансової вартості по 2017 рік; оригінали/належним чином завірені копії договорів та додатків до нього укладених з лютого 2010 року про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прав на користування державним майном на праві господарського відання, яке не підлягає приватизації та його балансової вартості, здобутих в результаті здійснення такої протиправної діяльності, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, без вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено «_____»________ 2017 року о ____ год. ____ хв.