Справа № 520/2545/13-к
Провадження № 1-кс/520/219/13
м.Одеса 27.02.2013 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.А., за участю прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання, 29.06.2011 за результатами проведеного тендеру між ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія”, код ЄДРПОУ 33636307, в особі директора ОСОБА_2, і ПП “Альстар”, код ЄДРПОУ 32089006, в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти та 30.12.2011 укладено додаткову угоду № 151-Т до зазначеного договору.
На виконання договору № 99-Т/47 від 29.06.2011 про закупівлю товарів за державні кошти та додаткової угоди № 151-Т до зазначеного договору, ПП “Альстар” на адресу ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” поставлено мазуту в кількості 211,1 тонн, загальна вартість якого склала 1 175 820,00 гривень.
Оплата за поставлений мазут зроблена з розрахункових рахунків ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” № 2600430135751 у Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 “Ощадбанк” МФО 388078 і № 26001010116468 в АТ “УКРЕКСІМБАНК” МФО 328618 на адресу ПП “Альстар” в сумі 1 215 720,00 гривень.
У зв'язку з тим, що ПП “Альстар” не є виробником нафтопродуктів, між ПП “Альстар”, код ЄДРПОУ 32089006, і ТОВ “Емілія.Нет”, код ЄДРПОУ 35818757, укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів № ДГ-010711 від 01.07.2011.
Згідно висновку № 96 від 27.07.2012 експертно-економічного дослідження, за вищевказаним договором об'єм постачання ТОВ “Емілія.Нет” мазуту марки М-100 на адресу ПП “Альстар” склав 160,210 тонн, загальна вартість якого склала 885 176,00 гривень.
Оплата за поставлений мазут марки М-100 за договором купівлі-продажу нафтопродуктів № ДГ-010711 від 01.07.2011, зроблена ПП “Альстар” на адресу ТОВ “Емілія.Нет” в сумі 802 800,00 гривень та на адресу МПП “ЛАРС”, згідно договору про відступлення права вимоги № 2802/12 від 28.02.2012, в сумі 82 376,00 гривень.
Згідно висновку № 96 від 27.07.2012 експертно-економічного дослідження, 07.05.2010 у відношенні ТОВ “Емілія.Нет” порушено провадження по справі про банкрутство, підприємство не володіє виробничими потужностями, необхідними для перевезення, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, у штатному розписі відсутній технічний персонал, наявність якого передбачено технологічним процесом придбання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, залишки товарно-матеріальних цінностей за даними податкової звітності ТОВ “Емілія.Нет” не значаться і як наслідок підприємство не могло поставляти товари. У період часу з 22.07.2010 по 02.02.2012 на розрахунковий рахунок ТОВ “Емілія.Нет” від різних контрагентів в т.ч. від ПП “Альстар” надходили грошові кошти, які в подальшому, з призначенням платежу “фінансова допомога”, перераховувались на особистий рахунок директора та засновника ТОВ “Емілія.Нет” ОСОБА_4 та знімалися готівкою через касу банку. Експертом встановлено, що фінансово-господарські операції з поставки мазуту марки М-100 між ПП “Альстар” і ТОВ “Емілія.Нет” носять безтоварний характер і з розрахункового рахунку ПП “Альстар” необґрунтовано перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Емілія.Нет” грошові кошти в розмірі 885 176,00 гривень. Крім того, дослідженням встановлено, що ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” за договором № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.06.2011 та додаткової угоди № 151-Т від 30.12.2011 до зазначеного договору, по безтоварних операцій, проведених між ПП “Альстар” і ТОВ “Емілія.Нет” перераховані на адресу ПП “Альстар” грошові кошти у розмірі 1 215 720 грн., в результаті чого ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” завдано збитків на суму 1 215 720 грн., що є особливо великим розміром.
29.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170480000249 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
13.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170480000600 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
18.12.2012 року прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1 вказані кримінальні провадження були об'єднанні в одне провадження за № 12012170480000249 Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Прокурор прокуратури Київського району м.Одеси звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів і речей , які належать ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія”, а саме: документації конкурсних торгів, договорів, угод, специфікацій, накладних, платіжних доручень, довіренностей, сертифікатів, печаток, посадових інструкцій, наказов, технічної документації, які знаходяться в ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія”, у зв'язку з необхідністю проведення бухгалтерської, почеркознавчої, технічної експертиз та отримання відомостей, необхідних для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Прокурор в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться у оригіналах вказаних документів.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурором не надано підтвердження призначення досудовим слідством вказаних експертиз, а також підтвердження необхідності в дослідженні саме оригіналів і саме вказаних в клопотанні документів діяльності ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія”.
Приймаючи до уваги вказані обставини, вважаю, що прокурором у судовому засіданні, не доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів і речей, які належать ДП “Український дитячий центр “Молода гвардія” - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тонконоженко М. М.