пр. № 1-кс/759/2938/17
ун. № 759/13098/17
05 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005421 від 22.04.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києвіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080005421 від 22.06.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 05.04.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , шляхом їх переказу з банківського рахунку в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 з подальшим перерахуванням вказаних грошових коштів на корпоративну банківську картку (банківський рахунок) № НОМЕР_4 . Загальна суму завданого матеріального збитку діями ОСОБА_5 становить приблизно 800 тис. гривень.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчий зазначив, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 . Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи, звітної частини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий зазначив, що у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є халатне відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до своїх безпосередніх обов'язків , а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Судове засідання проводити згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл дозволу слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 ;
-податкові декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
-договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 ;
-реєстр контрагентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
-планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 ;
-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 ;
-довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 ;
-довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по 05.09.2017.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1