печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46647/17-к
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
11.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоДепартаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та невстановленою особою, виступаючи в ролі організаторів злочину, керуючи діями виконавців злочину - фіктивних директорів та засновників (учасників) підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у період 2015- 2016 років, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (нині - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_15 ) та інших, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов'язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст.243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.
Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 42017000000001195 від 20.04.2017, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )відкрито розрахунковий рахунок: НОМЕР_16 , а саме:
1) документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунками, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;
2) юридичної справиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспортів уповноважених представників підприємства;
3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;
4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46647/17-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1