пр. № 1-кс/759/2939/17
ун. № 759/13099/17
05 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005421 від 22.04.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києвіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080005421 від 22.06.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 05.04.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , шляхом їх переказу з банківського рахунку в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 з подальшим перерахуванням вказаних грошових коштів на корпоративну банківську картку (банківський рахунок) № НОМЕР_4 . Загальна суму завданого матеріального збитку діями ОСОБА_5 становить приблизно 800 тис. гривень.
Слідчий зазначив, що в згідно отриманих даних встановлено що ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 має відкриті банківські рахунки в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з метою відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 .
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 у протиправній діяльності ОСОБА_5 тому є необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання грошових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунку.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Проводити судове засідання у відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ( за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу) про тимчасовий доступ до речей та документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку, а саме:
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 ;
-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-Банкінг, on- ІНФОРМАЦІЯ_4 , remote banking, direct banking, home banking, internet banking, ІНФОРМАЦІЯ_5 , phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);
-заявок на купівлю іноземної валюти;
-договорів укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , де було здійснено видачу готівки по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.
-А також у разі наявності інших рахунків відкритих на ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_3 , виписки по них.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1