Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11632/17
05 вересня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів, які перебува-ють у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100070000026, зареєстрованого за фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.
Схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору еко-номіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підпри-ємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахун-ків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються банкоматах, шляхом зняття го-тівки з банківських платіжних карток (сумами які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольних групі фізичних осіб.
Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспорту-вання в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаційної групи здійс-нюється ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. гривень, шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено моніторинг фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2015 по 20.09.2016, на підставі якого складено Узагальнений матеріал № 0492/2016/ДСК від 31.10.2016.
Так, згідно вищевказаного моніторингу встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснюються перерахування коштів від ряду підприємств, у тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гр. ОСОБА_10 , який надав покази, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та зареєстрував його за грошову винагороду.
В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що реєстраційні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні , сприяти розкриттю кримінального право-порушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 32016100070000026 від 07.07.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів та можливість їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи , що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1