Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11306/17
28 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100070007934 від 20.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві , старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , що знаходиться у володінні Печер-ської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час у провадженні СВ Подільського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12016100070007934 від 20.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), уклала відповідні договори з гр. ОСОБА_6 та іншими особами (експонентами), за умовами яких зазначена юридична особа поклала на себе обов'язок організації проведення виставки товарів сувенірного характеру на території країни Швейцарія. Однак, умови укладених договорів виконано не було, грошові кошти експонентам не повернуто.
Окрім того, ОСОБА_5 , представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), уклала договір з ФОП « ОСОБА_7 » щодо організації поїздки із України до Швейцарії, який полягав у здійсненні перевезення експонентів до місця проведення виставки, котра фактично не відбулась. При цьому, надавши відповідні послуги, ФОП « ОСОБА_7 » не було отримано грошові кошти у повному обсязі, які було визначено як оплату за укладеним договором.
У матеріалах кримінального провадження містяться докази фактичного надходження на рахунок директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошових коштів, сплачених ОСОБА_6 за умовами укладеного договору. Також, у матеріалах кримінального провадження належним чином відображений факт ненадходження грошових коштів на користь ФОП « ОСОБА_7 » за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) послуги по перевезенню експонентів.
Таким чином, доцільно вважати, що особа, яка представилась як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України.
Вимоги експонентів та ФОП « ОСОБА_7 » щодо повернення коштів на їх коритсть, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі керівника ОСОБА_5 не виконуються, будь-які їх звернення ігноруються.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам товариства та можливості проведення розрахунків із підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 ,відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_5 від 17.02.2017, валюта рахунку - українська гривня.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволен-ня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України вм. Києві, старшого лейте-нанта ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження №12016100070007934 від 20.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшо-му лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до до-кументів Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо власників рахунку № НОМЕР_5 від 17.02.2017 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок тощо).
Надати слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшо-му лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_5 від 17.02.2017 в період часу з 17.02.2017 по 28.08.2017.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшо-му лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозаписів з банкоматів та приміщень банківських установ, які свідчать про зняття фізичними особами грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 17.02.2017 по 28.08.2017.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ на вилучення (здій-снити їх виїмку) вищевказаних копій документів у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 .
Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів виїмки (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, ззаначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1