КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5608/17
Провадження № 1-кс/552/1727/17
07.09.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2 ,
За участі слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
06.09.2017 року до суду звернувся слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до особистих рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб'єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.
Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) має 1 відкритий рахунок: № НОМЕР_5 від 12.07.2013 року.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3583/2017 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3585/2017 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який було відкрито 15.07.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку № НОМЕР_5 , який було відкрито 12.07.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому під час аналізу руху коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що систематично з даних рахунків на особистий рахунок ОСОБА_4 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, те що з матеріалів клопотання не вбачається, що відносно ОСОБА_4 порушено кримінальне провадження, а також слідчим не доведено того факту, що особисті рахунки останнього, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відношення до кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити за безпідставністю.
Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-
В задоволенні клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1