Справа № 524/6542/17
Провадження №1-кс/524/1582/17
06.09.2017 року, Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090000648 від 17 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017170090000648, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , а саме надати тимчасовий доступ слідчому або оперативним працівникам за його дорученням до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.02.2017 року в період часу з 16 год. 47 хв. по 19 год. 56 хв. невідома особа представившись працівником СБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 гривень шляхом переведення їх з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2017 року по 20.02.2017року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає частковому задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, і, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), мають певне значення по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій з можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 06 жовтня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: