Ухвала від 01.09.2017 по справі 640/13464/17

Справа № 640/13464/17

н/п 1-кс/640/7067/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017221080000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42017221080000002 від 04.01.2017 року, в якому слідчий просить накласти арешт на будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТЕРРА ВІЛЛА», ЄДРПОУ 41195881, а саме:

1. нежитлове приміщення 2-го поверху № 4 загальною площею 12,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-2», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060253863216

2. нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3, І загальною площею 46,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-2», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060210663216

3. будиночок № 51 загальною площею 76,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1023002063216

4. будиночок № 50 загальною площею 75,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1023001363216

5. будиночок № 49 загальною площею 75,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1023000363216

6. будиночок № 48 загальною площею 13,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022999363216

7. будиночок № 47 загальною площею 68,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022998263216

8. будиночок № 46 загальною площею 29,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022997163216

9. будиночок № 45 загальною площею 30,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022995963216

10. будиночок № 44 загальною площею 30,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022994963216

11. будиночок № 43 загальною площею 29,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022993663216

12. будиночок № 42 загальною площею 29,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022992263216

13. будиночок № 41 загальною площею 29,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022990863216

14. будиночок № 40 загальною площею 29,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022989663216

15. будиночок № 39 загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022988463216

16. будиночок № 38 загальною площею 21,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022987263216

17. будиночок № 37 загальною площею 30,0 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022985863216

18. будиночок № 36 загальною площею 30,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022984263216

19. будиночок № 35 загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022983263216

20. будиночок № 34 загальною площею 30,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022982063216

21. будиночок № 33 загальною площею 21,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022980463216

22. будиночок № 32 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022979163216

23. будиночок № 31 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022977863216

24. будиночок № 30 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022976263216

25. будиночок № 29 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022974063216

26. будиночок № 28 загальною площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022973163216

27. будиночок № 27 загальною площею 38,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022971263216

28. будиночок № 26 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022969663216

29. будиночок № 25 загальною площею 21,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022967363216

30. будиночок № 24 загальною площею 39,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022965663216

31. будиночок № 23 загальною площею 30,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022962963216

32. будиночок № 22 загальною площею 39,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022961763216

33. будиночок № 21 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022958563216

34. будиночок № 20 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022954863216

35. будиночок № 19 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022953163216

36. будиночок № 18 загальною площею 11,7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022950563216

37. будиночок № 17 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022948963216

38. будиночок № 16 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022945963216

39. будиночок № 15 загальною площею 39,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022943263216

40. будиночок № 14 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022941363216

41. будиночок № 13 загальною площею 30,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022938563216

42. будиночок № 12 загальною площею 19,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022935563216

43. будиночок № 11 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022931863216

44. будиночок № 10 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022929363216

45. будиночок № 9 загальною площею 19,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022923363216

46. будиночок № 8 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022919363216

47. будиночок № 7 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022916563216

48. будиночок № 6 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022913863216

49. будиночок № 5 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022910863216

50. будиночок № 4 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022908463216

51. будиночок № 3 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022905363216

52. будиночок № 2 загальною площею 15,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022901663216

53. будиночок № 1 загальною площею 15,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022898563216

54. нежитлова будівля - літній кінотеатр літ. «З-1» загальною площею 41,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022648263216

55. нежитлова будівля - вбиральня загального користування літ. «У» загальною площею 42,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022639063216

56. нежитлова будівля - скважина літ. «О-1» загальною площею 9,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022633963216

57. нежитлова будівля - скважина літ. «Р-1» загальною площею 6,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022625963216

58. нежитлова будівля - кафе літ. «Г-1» загальною площею 146,7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022618463216

59. нежитлова будівля - магазин літ. «Д-1» загальною площею 51,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022606763216

60. нежитлова будівля - павільон-ігротека літ. «Ж-1» загальною площею 148,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022596063216

61. нежитлова будівля - павільон-склад літ. «В-1» загальною площею 177,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022579263216

62. нежитлова будівля - корпус літ. «А-5» загальною площею 7939,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022538663216, -

шляхом заборони на пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження зазначеного у клопотанні нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про виявлення протиправного діяння, відповідно до яких встановлено внесення недостовірних відомостей посадовими особами суб'єкта оціночної діяльності у звіт про оцінку пансіонату «Комунальник» площею 10169,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому на підставі вказаного звіту посадовими особами Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради зазначений об'єкт нерухомого майна було продано за ціну значно нижче ринкової, чим громаді спричинені значні матеріальні збитки, що є тяжкими наслідками. Відповідно до вказаного звіту про оцінку пансіонату «Комунальник», вартість об'єкта оцінки становить 2 083 636 грн. 00 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2016 між Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради та ТОВ «Український зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458) було укладено договір купівлі-продажу №5390-В-С, відповідно до якого було приватизовано пансіонат «Комунальник» із загальною площею нерухомості 10169,1 кв.м. за 2,5 млн. грн., який розташований за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське). Покупцем виступило ТОВ «Український зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458, Харківська область, Вовчанський район, с. Бугаївка (попередня назва с.Революційне), вул. Перемоги, буд. 25.

Під час досудового розслідування здобуто достатньо даних, що дають підстави вважати, що вартість пансіонату «Комунальник», яка зазначена у звіті про оцінку комунального майна суттєво занижена, що свідчить про умисні дії суб'єкта оціночної діяльності, яким у даному випадку виступив ТБ «Євромаркет», який зловживаючи своїми повноваженнями як оцінювача, вніс недостовірні відомості у звіт про оцінку майна, що призвело до нанесення шкоди економічним інтересам держави, так як було втрачено право власності на комунальні об'єкти нерухомості, а бюджет м. Харкова недоотримав значну суму грошових коштів, що є тяжкими наслідками.

Так, 03.04.2017 органом досудового розслідування призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виробництво якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. засл. професора Бокаріуса, з метою вирішення питання дійсної ринкової вартості нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 станом на час їх відчуження.

Відповідно до висновку комісійної судової оціночно-будівельної експертизи №5577/13888-13948 від 15.08.2017 встановлено, що ринкова вартість нежитлових будівель пансіонату «Комунальник», розташованих по вул. Вовчанський шлях, 13 в с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське) Вовчанського району Харківської області, загальною площею 10169,1 кв.м, які відчужені на підставі договору купівлі-продажу № 5390-В-С від 20.10.2016 з комунальної власності територіальній громаді м. Харкова в особі міськради, станом на 31.08.2016 складала 5 819 214 (п'ять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень).

Таким чином, на підставі вказаного звіту про оцінку цього майна, який виконала оцінювач ТБ «Євромаркет» ОСОБА_5 , 20.10.2016 його було виведено з комунальної власності громади м. Харкова, відповідно до договору купівлі-продажу між Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради та ТОВ «Український зодчій».

Таким чином з комунальної власності було відчужено нерухоме майно за ціною щонайменше в 2,5 разів менше ринкової.

Крім того, об'єкти нерухомості за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське), Вовчанський шлях, 13 зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме вони є джерелом інформації про те, якою є реальна ринкова власність станом на 31.08.2016 (дата проведення оцінки майна). Їх відчуження, знищення, перетворення або інші зміни пов'язані з реконструкцією або знесенням можуть призвести до втрати вже здобутих доказів у даному кримінальному провадженні та тим самим негативно вплинути на проведення досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Крім іншого, станом на час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що право власності на нежитлові будівлі загальною площею 10169,1 кв.м., розташовані за адресою Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (Петрівське), вулиця Вовчанський шлях, будинок 13, було перереєстровано від ТОВ «Український Зодчій» на Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ТЕРРА ВІЛЛА», (код ЄДРПОУ 41195881), який на теперішній час залишається власником зазначених нежитлових приміщень.

Як зазначає слідчий, вказані об'єкти нерухомого майна зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вони є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, та є доказом злочину.

З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна, а також враховуючи, що вказані об'єкти нерухомого майна зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначені у клопотанні будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТЕРРА ВІЛЛА», ЄДРПОУ 41195881, шляхом заборони на пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження зазначеного у клопотанні нерухомого майна.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримала.

Представник ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТЕРРА ВІЛЛА», ЄДРПОУ 41195881, власникА майна у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42017221080000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова (слідчий суддя ОСОБА_6 ) від 24.07.2017 у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017221080000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт вказаного майнавідмовлено з посиланням на те, що слідчим не надано жодного доказу на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні про арешт майна.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області від 17.08.2017 ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.07.2017 щодо відмови в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000002 скасовано та винесено нову ухвалу, якою клопотання про накладення арешту на майно повернуто прокурору для усунення недоліків та додержання вимог ст. 171 КПК України, протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту даної ухвали. Дана ухвала Апеляційного суду Харківської області отримана прокурором 29.08.2017 р.

Після чого, 31.08.2017 р. старшим слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017221080000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, подано клопотання про арешт вказаного майна з урахуванням зазначених в ухвалі Апеляційного суду Харківської області від 17.08.2017 р. недоліків, тобто протягом встановленого строку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна у вигляді будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТЕРРА ВІЛЛА», ЄДРПОУ 41195881, згідно з зазначеним у клопотанні переліком, а також враховуючи, що вказані об'єкти нерухомого майна є предметом кримінального правопорушення, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, вважає за доцільне накласти на нього арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017221080000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТЕРРА ВІЛЛА», ЄДРПОУ 41195881, а саме: