Справа № 755/9779/17
"31" серпня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі головуючої судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32017100040000039 від 22 червня 2017 року, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, -
На початку січня 2016 року у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на початку січня 2016 року орендував складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, замовив через мережу Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб необхідне обладнаня та сировину, а саме: спирт, картонні коробки (упаковки типу «Bag in Box») об'ємом 10 літрів кожна з надписом «Пшенична», картонні коробки (упаковки типу «Bag in Box») об'ємом 3 літри кожна з надписом «Armagnac Les Comtes de Cadignan», поліетиленові пакети для харчових продуктів різних об'ємів, обладнані краниками-дозаторами, пластикові ємкості об'ємом 5 літрів, порожні ємкості різного об'єму, гумові шланги, фільтри для очищення води, насоси, гідроакумулятор для системи водопостачання, термо пістолет, скотч ленту та інше.
В подальшому приблизно в кінці 2016 року продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , змонтував обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
У відповідності до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 за допомогою насосів перекачував частину спирту з ємкості 1000 літрів в ємкість для змішування об'ємом 200 літрів, після чого решту ємкості заповнював водою у співвідношенні 130 літрів води на 70 літрів спирту, тим самим змішуючи рідини.
Після того, як вода та спирт були відповідним чином змішані, ОСОБА_5 відбирав з ємкості зразок, щоб впевнитися в її прозорості, та за допомогою спиртометру визначав вміст спирту в рідині, якій повинен був складати 36-37%. Для отримання смаку коньяку ОСОБА_5 після виготовлення горілки додав харчові домішки коричневого кольору.
Отримавши таким чином незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_5 брав поліетиленовий пакет срібного кольору з краником дозатором і підключав до нього шланг відповідного діаметру через який в подальшому через пакет подавався незаконно виготовлений алкогольний напій, який знаходився в ємкості 200 літрів. Після чого, вмикалася станція та наповнювався поліетиленовий пакет з незаконно виготовленим алкогольним напоєм в кількості 10 літрів. Заповнений незаконно виготовленим алкогольним напоєм поліетиленовий пакет для харчових продуктів ОСОБА_5 закупорювався краником дозатором та упаковувався.
З метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям респектабельного вигляду, ОСОБА_5 заповнені харчові пакети поміщав у картонні коробки з написом «Пшенична» та «Armagnac Les Comtes de Cadignan», які в подальшому запаковував скетчем.
Після чого, зазначені картонні коробки з незаконно виготовленими алкогольними напоями ОСОБА_5 складав в окреме приміщення на дерев'яні піддони.
24.02.2017 року в ході проведення обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено а вилучено: шланг жовтого кольору довжиною приблизно 20м в кількості 1 штука, гідроакумулятор для системи водопостачання марки «Насоси Плюс оборудование» вироблено в КНР №1505 в кількості 1 штука, водо очищена система з трьох пластикових фільтрів без маркування в кількості 1 штука, діжка з сіллю для очищення води в кількості 1 штука, металевий фільтр марки «CANAYURE JB08BY 09509» в кількості 1 штука, лічильник очищення води в кількості 1 штука, дев'ять очисних фільтрів для рідин, які з'єднані між собою без маркування в кількості 1 штука, помпа для води «WERK» модель QB-60 в кількості 1 штука, насос марки «AL-KO JET 3000» в кількості 1 штука, шланг жовтого кольору довжиною 2м в кількості 1 штука, шланг жовтого кольору довжиною 3м в кількості 1 штука, змінні картриджі для термо пістолету в кількості 5 упаковок, термо пістолет марки «SD-102» в кількості 1 штука, скотч лента в кількості 37 рулонів, змінний картридж для холодної води в кількості 1 штука, горілка марки «Пшенична» в коробці сірого кольору об'ємом 10л кожна, в коробці знаходиться горілка в харчових пакетах срібного кольору з дозатором в кількості 620 штук, яка не маркована марками акцизного податку. На коробці містяться наступні написи: місткість 10дм3, вміст спирту 40% об., ДСТУ 4256:2003, ліцензія №2, коньяк «Armagnac Les Comtes de Cadignan» в коробці чорного кольору об'ємом 3 літри кожна, в коробці знаходиться коньяк в харчових пакетах срібного кольору з дозатором в кількості 210 штук, який не маркований маркам акцизного податку. На коробці містяться наступні написи: 3,0 L 40% vol, Produced of France, картонні коробки сірого кольору об'ємом 10 літрів кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 55 штук, які не марковані марками акцизного податку, пластикові ємкості об'ємом 10л кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 424 штуки, які не марковані марками акцизного податку, порожні картонні коробки в згорнутому вигляді з написом «Armagnac Les Comtes de Cadignan» в кількості 920 штук, порожні картонні коробки сірого кольору в згорнутому вигляді з написом «Пшенична» в кількості 838 штук, пластикові ємкості об'ємом 5 кожна в кількості 70 штук, пластикові кришки для пластикових ємкостей в кількості 220 штук, пластикові ємкості об'ємом 1000л кожна в металевому каркасі в кількості 8 штук, пластикові ємкості об'ємом 100л кожна в кількості 3 штуки.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення обшуку 24.02.2017 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно висновку експерта №11-1/179 від 07.04.2017 року, надані на дослідження зразок рідини в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») місткістю 10дм3 із написом «Пшенична» не відповідає вимогам діючих державних стандартів - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності». Надані на дослідження зразки рідин в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») без написів та в ємкості з полімерного матеріалу місткістю 5,0дм3 не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Наданий на дослідження зразок рідини в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») місткістю 3,0дм3 із написом «Armagnac Les Comtes de Cadignan» за дослідженими показниками не відповідає даним, вказаним на упаковці.
Крім того, ОСОБА_5 в період з січня 2016 року по лютий 2017 року зберігав з метою збуту, а також збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
Так в період з січня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_5 у відкритому підпільному цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 виготовляв, розливав та упаковував в ємкості різних об'ємів незаконно виготовлені алкогольні напої.
Вказані напої зберігав в окремому складському приміщенні (готова продукція) за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 збував незаконно виготовленні алкогольні напої без дозвільних документів через мережу Інтернет та в обумовлених місцях з покупцями.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 на власному не розмитненому автомобілі марки «Крайслер Гренд Вояджер», з метою подальшого збуту транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої до обумовлених місць з покупцями.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення обшуку 24.02.2017 року, за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно висновку експерта №11-1/179 від 07.04.2017 року, надані на дослідження зразок рідини в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») місткістю 10дм3 із написом «Пшенична» не відповідає вимогам діючих державних стандартів - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності». Надані на дослідження зразки рідин в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») без написів та в ємкості з полімерного матеріалу місткістю 5,0дм3 не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Наданий на дослідження зразок рідини в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») місткістю 3,0дм3 із написом «Armagnac Les Comtes de Cadignan» за дослідженими показниками не відповідає даним, вказаним на упаковці.
23 червня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.
Відповідно до угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.2 ст.204 КК України, а саме незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, та за ч.1 ст.204 КК України, а саме зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Також, вказаною угодою, з урахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_5 щиро розкаявся, визначено вид і розмір покарання, яке він повинен понести, а саме:
- за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень;
- за ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень.
Відповідно до ст.70 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень, які ОСОБА_5 зобов'язується сплатити не пізніше ніж через один місяць з дня набрання вироком законної сили.
Сторони також розуміють та погоджуються із необхідністю застосування судом на підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України спеціальної конфіскації (примусового безоплатного вилучення) предметів злочину та засобів його вчинення, а саме: шланг жовтого кольору довжиною приблизно 20м в кількості 1 штука, гідроакумулятор для системи водопостачання марки «Насоси Плюс оборудование» вироблено в КНР №1505 в кількості 1 штука, водо очищена система з трьох пластикових фільтрів без маркування в кількості 1 штука, діжка з сіллю для очищення води в кількості 1 штука, металевий фільтр марки «CANAYURE JB08BY 09509» в кількості 1 штука, лічильник очищення води в кількості 1 штука, дев'ять очисних фільтрів для рідин, які з'єднані між собою без маркування в кількості 1 штука, помпа для води «WERK» модель QB-60 в кількості 1 штука, насос марки «AL-KO JET 3000» в кількості 1 штука, шланг жовтого кольору довжиною 2м в кількості 1 штука, шланг жовтого кольору довжиною 3м в кількості 1 штука, змінні картриджі для термо пістолету в кількості 5 упаковок, термо пістолет марки «SD-102» в кількості 1 штука, скотч лента в кількості 37 рулонів, змінний картридж для холодної води в кількості 1 штука, горілка марки «Пшенична» в коробці сірого кольору об'ємом 10л кожна, в коробці знаходиться горілка в харчових пакетах срібного кольору з дозатором в кількості 620 штук, яка не маркована марками акцизного податку. На коробці містяться наступні написи: місткість 10дм3, вміст спирту 40% об., ДСТУ 4256:2003, ліцензія №2, коньяк «Armagnac Les Comtes de Cadignan» в коробці чорного кольору об'ємом 3 літри кожна, в коробці знаходиться коньяк в харчових пакетах срібного кольору з дозатором в кількості 210 штук, який не маркований маркам акцизного податку. На коробці містяться наступні написи: 3,0 L 40% vol, Produced of France, картонні коробки сірого кольору об'ємом 10 літрів кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 55 штук, які не марковані марками акцизного податку, пластикові ємкості об'ємом 10л кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 424 штуки, які не марковані марками акцизного податку, порожні картонні коробки в згорнутому вигляді з написом «Armagnac Les Comtes de Cadignan» в кількості 920 штук, порожні картонні коробки сірого кольору в згорнутому вигляді з написом «Пшенична» в кількості 838 штук, пластикові ємкості об'ємом 5 кожна в кількості 70 штук, пластикові кришки для пластикових ємкостей в кількості 220 штук, пластикові ємкості об'ємом 1000л кожна в металевому каркасі в кількості 8 штук, пластикові ємкості об'ємом 100л кожна в кількості 3 штуки, які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ЮС ВІЧІ».
В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені статтею 473 КПК України та наслідки її невиконання, встановлені ст. 476 КПК України.
Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода заподіяна лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204 КК України, одне з яких передбачене ч.2 ст.204 КК України згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
При цьому, судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права визначені ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також, судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирався та підстави його визначення на даному етапі відсутні.
Процесуальні витрати у кримінальному проваджені, вирішено відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України.
Питання щодо речових доказів у кримінальному проваджені вирішено, відповідно до ст. 100 КПК України, ст.ст. 96-1, 96-2 КК України.
Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468-469, 472-475 КПК України, суд -
Затвердити угоду від 23 червня 2017 року про визнання винуватості, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання, а саме:
- за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;
- за ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень.
Відповідно до ст.70 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 2 116 (дві тисячі сто шістнадцять) гривень 96 копійок на відшкодування вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин і виробів від 07.04.2017 року № 11-1/179.
До речових доказів а саме: шланг жовтого кольору довжиною приблизно 20м в кількості 1 штука, гідроакумулятор для системи водопостачання марки «Насоси Плюс оборудование» вироблено в КНР №1505 в кількості 1 штука, водо очищена система з трьох пластикових фільтрів без маркування в кількості 1 штука, діжка з сіллю для очищення води в кількості 1 штука, металевий фільтр марки «CANAYURE JB08BY 09509» в кількості 1 штука, лічильник очищення води в кількості 1 штука, дев'ять очисних фільтрів для рідин, які з'єднані між собою без маркування в кількості 1 штука, помпа для води «WERK» модель QB-60 в кількості 1 штука, насос марки «AL-KO JET 3000» в кількості 1 штука, шланг жовтого кольору довжиною 2м в кількості 1 штука, шланг жовтого кольору довжиною 3м в кількості 1 штука, змінні картриджі для термо пістолету в кількості 5 упаковок, термо пістолет марки «SD-102» в кількості 1 штука, скотч лента в кількості 37 рулонів, змінний картридж для холодної води в кількості 1 штука, горілка марки «Пшенична» в коробці сірого кольору об'ємом 10л кожна, в коробці знаходиться горілка в харчових пакетах срібного кольору з дозатором в кількості 620 штук, яка не маркована марками акцизного податку. На коробці містяться наступні написи: місткість 10дм3, вміст спирту 40% об., ДСТУ 4256:2003, ліцензія №2, коньяк «Armagnac Les Comtes de Cadignan» в коробці чорного кольору об'ємом 3 літри кожна, в коробці знаходиться коньяк в харчових пакетах срібного кольору з дозатором в кількості 210 штук, який не маркований маркам акцизного податку. На коробці містяться наступні написи: 3,0 L 40% vol, Produced of France, картонні коробки сірого кольору об'ємом 10 літрів кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 55 штук, які не марковані марками акцизного податку, пластикові ємкості об'ємом 10л кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 424 штуки, які не марковані марками акцизного податку, порожні картонні коробки в згорнутому вигляді з написом «Armagnac Les Comtes de Cadignan» в кількості 920 штук, порожні картонні коробки сірого кольору в згорнутому вигляді з написом «Пшенична» в кількості 838 штук, пластикові ємкості об'ємом 5 кожна в кількості 70 штук, пластикові кришки для пластикових ємкостей в кількості 220 штук, пластикові ємкості об'ємом 1000л кожна в металевому каркасі в кількості 8 штук, пластикові ємкості об'ємом 100л кожна в кількості 3 штуки, які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ЮС ВІЧІ» - застосувати спеціальну конфіскацію у виді примусового безоплатного вилучення у власність держави.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м.Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Суддя: ОСОБА_1