печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49995/17-к
30 серпня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000134 від 20.03.2014, за фактами розтрати та привласнення державного майна ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ - 30019775) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» (код ЄДРПОУ - 38077415) та ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» (попередня назва ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», код ЄДРПОУ - 31511844), в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою із службовими особами, ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» створили схему розкрадання державних коштів з продажу природного газу, яка діє за наступним алгоритмом:
Так, службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» 28.08.2012 уклали договір про спільну діяльність №429, що надало їм можливість щомісячно видобувати природний газ держави у об'ємі понад 8 млн. куб.м. Відповідно до умов вказаного договору прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» в частках 50%, 25% та 25% відповідно.
Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася на підконтрольні підприємства зазначеним вище службовим особам за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах.
В подальшому, отриманий підконтрольними підприємствами природний газ реалізовувався в адресу підприємств реального сектору економіки - споживачів природного газу за ринковою вартістю, тобто за ціною яка в декілька разів є вищою від придбаної.
Отримані безготівкові кошти за реалізацію природного газу, підконтрольні підприємства за рахунок проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами незаконно перераховувалися на їх рахунки та обготівковувалися за нібито отримані товари, роботи, послуги.
Таким чином, службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей», за рахунок вищезазначених псевдо розрахункових операцій, а також за рахунок незаконно отриманого природного газу по заниженим цінам, та незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, який фактично «купують» у фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем привласнюють державні кошти.
Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, державні кошти які повинні спрямовуватися до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються службовими особами зазначених підприємств.
Так, проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2013 року ТОВ «Фаворит Систем», як оператор спільної діяльності, щомісяця реалізовувало природний газ на суму близько 13 млн. грн. Крім того, у березні 2013 року ТОВ «Фаворит Систем» реалізовано ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ - 37764888) на аукціоні Товарної біржі «Перша Незалежна біржа» природний газ у об'ємі 7,1 млн. куб.м, за ціною 1700 грн. за 1 тис. куб.м, на загальну суму 12,07 млн. грн., в свою чергу службові особи підприємства - покупця реалізувало отриманий природний газ промисловим споживачам за ціною близько 4200 грн. за 1 тис. куб.м, на загальну суму 28,97 млн. грн., а різницю у сумі близько 16,9 млн. грн. переведено у готівку і розподіллено між учасниками протиправного механізму.
Таким чином, у березні 2013 року державі в особі ПАТ «Укргазвидобування» внаслідок запровадження вказаного протиправного механізму завдано економічні збитки у сумі близько 16,9 млн. грн.
Дії службових осіб зазначених підприємств, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в АТ «ОТП Банк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» (попередня назва ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», код ЄДРПОУ - 31511844) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
-відомостей щодо службових осіб указаних суб'єктів господарської діяльності що відкривали та використовували банківські рахунки з наданням копій підтверджуючих документів;
-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, за період з 01.01.2012 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2012 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення;
-довідки про залишок коштів на рахунках станом на дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/49995/17-к
Прим.2- слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя