печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49896/17-к
29 серпня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (надалі Банк) ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.
З цією метою ОСОБА_6 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_7 , заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_8 , Директор Департаменту Казначейства - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_9 , Директора Департаменту ризик-менеджменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_10 , Директор Фінансового Департаменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_11 , начальник Управління безпеки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” - член Кредитного комітету ОСОБА_12 , начальник загального відділу Апарату Правління - секретар Кредитного комітету ОСОБА_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_15 , а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.
Вказані особи, діючи в супереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.
При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.
В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.
При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.
Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ); відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуютьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ),що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оригінали вказаних документів необхідні у зв'язку із подальшим їх приєднанням до матеріалів кримінального провадження та призначення судово-почеркознавчих та інших експертиз.
У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а самедо особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ); відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ), з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвалимає право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/49896/17-к
Прим.2-слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя