печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49873/17-к
29 серпня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_6 , за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі, та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладення договору за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.
В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №88 від 21.01.2003 прийнято рішення про приватизацію ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 15.08.2003 затверджено Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій вказаної компанії.
Протоколом №2 від 22-23.09.2003 засідання комісії по проведенню конкурсу з продажу пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано переможцем конкурсу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Комісія) надано згоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на даний час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на продаж пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов'язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору купівлі-продажу.
Слідчий зазначає, що п. 11.3. договору про внесення змін від 12.04.2011 до договору № КПП-423 від 07.10.2003 передбачено, що покупець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язувався забезпечити внесення інвестицій в технічну модернізацію та реконструкцію виробництва відповідно до Програми технічної модернізації і реконструкції виробництва, затвердженої покупцем та ДАХК протягом 2011 на загальну суму 80 млн. грн. На виконання вказаного пункту на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.12.2011 перераховано суму грошових коштів у розмірі 80 млн. грн. Однак, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою створення видимості цільового інвестування вказаних грошових коштів, у період з 02.02.2012 по 14.02.2012 уклали 19 договорів на закупівлю та поставку технічного обладнання (№ 523-20/1 від 14.02.2012, № 523-20/2 від 09.02.2012, № 523-20/3 від 13.02.2012, № 523-20/04 від 13.02.2012, № 523-20/9 від 10.02.2012, № 523-20/10 від 10.02.2012, № 523-20/11 від 10.02.2012, № 523-20/12 від 10.02.2012, № 523-20/13 від 10.02.2012, № 523-20/14 від 09.02.2012, № 523-20/15 від 14.02.2012, № 523-20/16 від 09.02.2012, № 523-20/17 від 14.02.2012, № 523-20/18від 09.02.2012, № 523-20/19 від 14.02.2012, № 523-20/5 від 09.02.2012, № 523-20/6 від 13.02.2012, № 523-20/7 від 13.02.2012, № 523-20/8 від 13.02.2012) на загальну суму 81000000,00 грн. (вісімдесят один мільйон гривень) із одним підприємством - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 . Крім того, встановлено, що за вказаною адресою на Кіпрі зареєстровано ряд офшорних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які є засновниками одного із найбільших кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які є засновниками іншого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке в свою чергу є також кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та власником 9,64 % його акцій. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана адреса є головним офісом « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
Відповідно до акту підсумкової перевірки виконання умов п. 11.3. договору № КПП-423 від 07.10.2003, покупець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконав його умови шляхом внесення інвестицій на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак, в порушення своїх посадових обов'язків, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1649 від 19.08.1998, яким затверджено «Порядок здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації», службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не витребували у «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документів, які б свідчили про отримання ними за договорами поставки технічного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та постановки його на баланс підприємства. Крім того, аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » встановлено, що грошові кошти в сумі 81000000,00 грн., перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »№ НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », 27.06.2012 повернуті у повному обсязі на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тобто, п. 11.3. договору № КПП-423 від 07.10.2003 щодо внесення інвестицій в розмірі 80000000,00 грн., на технічну модернізацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконаний.
Таким чином, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, не вжили передбачених законом заходів спрямованих на розірвання договору № КПП-423 від 07.10.2003 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з підстав його не виконання, а склали та підписали Акт, яким підтвердили виконання умов Договору в повному обсязі, що стало підставою для його зняття ІНФОРМАЦІЯ_3 з контролю, та скасування обмежень на розпорядження акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою встановленняповного переліку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке передано до статутного фонду ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлення об'ємів виробництва продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-актів інвентаризації майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(в подальшому ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з 01.01.1998 по 01.07.2012;
-акту прийому-передачі майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до статутного фонду ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (складеного на виконання постанови КМУ № 1959від 11.12.1998 року «Про утворення Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-річних балансів ( форма № 1) та звітів про фінансові результати (форма № 2) ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з 01.01.1998 по 2012 роки;
-матеріалів (листів, пропозицій, доповідних записок, переписки між Мінпромполітитки та ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо) підготовлених на виконання постанови КМУ № 1959 від 11.12.1998 року «Про утворення Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.01.1996 року та статутів ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у всіх редакціях.
Відповідно до Указу Президента України № 634/2011 від 31.05.2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (зробити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-актів інвентаризації майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в подальшому ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з 01.01.1998 по 01.07.2012;
-акту прийому-передачі майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до статутного фонду ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (складеного на виконання постанови КМУ № 1959 від 11.12.1998 року «Про утворення Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-річних балансів ( форма № 1) та звітів про фінансові результати (форма № 2) ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з 01.01.1998 по 2012 роки;
-матеріалів (листів, пропозицій, доповідних записок, переписки між Мінпромполітитки та ФДМУ, тощо) підготовлених на виконання постанови КМУ № 1959 від 11.12.1998 року «Про утворення Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.01.1996 року та статутів ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у всіх редакціях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 заходиться в матеріалах судового провадження № 757/49873/17-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя