печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49900/17-к
29 серпня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно).
Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (надалі Банк) ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.
З цією метою ОСОБА_6 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_7 , заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_8 , Директор Департаменту Казначейства - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_9 , Директора Департаменту ризик-менеджменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_10 , Директор Фінансового Департаменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_11 , начальник Управління безпеки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” - член Кредитного комітету ОСОБА_12 , начальник загального відділу Апарату Правління - секретар Кредитного комітету ОСОБА_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_15 , а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.
Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_8 і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 ), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.
При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.
В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.
При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.
Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.
Встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_16 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_17 яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ОСОБА_18 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_19 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_12 ; керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_20 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_21 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_14 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо роботи в мережі в період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно) номерів телефонів вказаних операторів, якими користувалися вищезазначені особи.
У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:
- ОСОБА_17 яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 .
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:
- ОСОБА_16 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_18 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_19 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_20 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_21 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/49900/17-к
Прим.2-слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя