19.09.2014 ЄУН №1-кс/337/407/2014
Провадження № 337/5973/14-к
19 вересня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №12014080070002391 від 13 вересня 2014 року, -
17 вересня 2014 року слідчий ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов'язати центральне відділення ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів: документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 10 вересня 2014 рік; інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_3 ; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 10 вересня 2014 рік.
В клопотанні слідчий зазначила, що 14 вересня 2014 року приблизно о 15:00 годині невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом наймання в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3 800 гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 13 вересня 2014 року внесені до ЄРДР за №12014080070002391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що у вересні 2014 року невідома особа, яка по телефону представилась як ріелтор на ім'я ОСОБА_8 , під приводом оплати оренди квартири, шахрайським шляхом змусила його 04 вересня 2014 року перевести 3800 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , видану на ім'я ОСОБА_6 .
Слідчий вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме - документів, які подавались для відкриття рахунку, виписки з розшифровками по зазначеному рахунку, інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим рахунком. Крім того, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження на час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 10 вересня 2014 рік.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з'явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 -східне РУ ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - встановлення особи, яка вчинила злочин, та дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
При цьому, клопотання підлягає задоволенню не в повному обсязі. Так слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до інформації, яка також відноситься до періоду часу з 01 по 03 вересня 2014 року. При цьому, заволодіння коштами потерпілого мало місце 04 вересня 2014 року. Значення інформації за періоду часу з 01 по 03 вересня 2014 року для досудового розслідування слідчим не доведено, у зв'язку з чим, у наданні доступу до неї необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову, а за необхідності - електронну):
- усіх наявних документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 04 вересня 2014 року по 10 вересня 2014 рік;
- роздруківку IP-адресів, з яких відбувався вхід до рахунку № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 04 вересня 2014 року по 10 вересня 2014 рік.
Строк дії ухвали встановити 21 день - до 10 жовтня 2014 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1