10.07.2014
Провадження №1-кс/337/327/2014
ЄУН № 337/4509/14-к
10 липня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12014080070001290 від 08 травня 2014 року, -
09 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому після доповнення просить надати дозвіл на отримання від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення частини речей і документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 08 травня 2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080070001290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.
Так слідчий вважає, що з метою повного та неупередженого розслідування необхідно встановити факт здійснення перерахування грошових коштів в якості сплати за товар підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а також ідентифікувати осіб, що мали право розпоряджатися коштами, які знаходились на рахунках підприємства та внаслідок дій яких підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах, а також з метою встановлення фіктивності діяльності посадових осіб, на яких було оформлено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2010 по 2013 рік та підтвердження факту підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємств, їх подальшого використання з метою штучного збільшення закупівельної вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг). Для забезпечення вказаних потреб необхідно отримати розшифровки за банківськім рахунком, який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо усіх операції, проведених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також - вилучити оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення експертизи та встановлення осіб, причетних до злочину.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - встановлення процесу вчинення злочину шляхом переведення грошових коштів, та встановлення осіб причетних до злочину.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки ця інформація зберігається лише у володінні банку.
При цьому клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обумовлена метою отримання доступу до речей і документів, зокрема: проведенням експертизи, та встановлення осіб причетних до злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів:
- виписок з розшифровками за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за усіма операціями з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 16 липня 2010 року по 31 грудня 2012 року (можливість ознайомитись, отримати завірену паперову копію, а також електронну копію);
- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 16 липня 2010 року по 31 грудня 2012 року (можливість ознайомитись, а у разі необхідності - вилучити).
Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 09 серпня 2014 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1