Номер справи 1-кс/337/14/2014
Номер провадження 337/275/14-к
21.01.2014 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080010000151 від « 13» березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
17.01.2014 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:
Невідома особа при невстановлених обставинах, шляхом вклейки фотографії та зміни місця реєстрації(прописки) підробила паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.07.2002 року на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого надала даний паспорт державному реєстратору Хортицького району м.Запоріжжя та зареєструвалась, як фізична особа підприємець. В подальшому, вказана невідома особа, здійснювала підприємницьку діяльність від імені приватного підприємця - ОСОБА_4 , та під час здійснення цієї діяльності, у приватного підприємця - ОСОБА_4 виникла податкова заборгованість в розмірі 23 065 гривень 40 копійок. В зв'язку з чим, ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 до ФОП ОСОБА_4 про стягнення заборгованості в розмірі 23 065 гривень 40 копійок, вказаний позов був задоволений в повному обсязі. На підставі чого був складений виконавчий лист № 2а-3013/10/0870 від 30.06.2010 р. який 21.01.2013 р. був направлений до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за місцем працевлаштування ОСОБА_4 , відповідно якого, здійснюються відрахування з усіх видів заробітку боржника ( ОСОБА_4 ), після відрахування податків, у розмірі 20 %.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 17295409 від 02.10.2013 р., в ІНФОРМАЦІЯ_6 мається один запис стосовно ФОП ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований як Фізична особа-підприємець. Дата проведення державної реєстрації - 02.08.2006 р.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно 10.05.2006року, він втратив свій паспорт громадянина України , в якому також знаходився ідентифікаційний код на його ім'я. Після чого, він відновив свої особисті документи, та взамін втраченого, отримав новий паспорт громадянина України на своє ім'я серія НОМЕР_2 виданий Ленінським РВ УМВД України від 23.08.2007 р. та ідентифікаційний код.
ОСОБА_4 пояснив, що в 2008 році, в податковій міліції Ленінського району м. Запоріжжя, йому стало відомо, що на його ім'я зареєстровано Фізична особа-підприємець, яка здійснює підприємницьку діяльність та не сплачує податки, в зв'язку з чим сформувалась податкова заборгованість.
Крім цього, ОСОБА_4 пояснив, що він з самого народження проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за даною адресою він з реєстрації не знімався, та ніколи не був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також, пояснив, що він ніколи не подавав документів, документи на реєстрацію не підписував та не був зареєстрований як Фізична особа-підприємець.
Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080010000151 від « 13» березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України .
Свідок ОСОБА_5 пояснила, що з 2004 року вона перебуває на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також ОСОБА_5 пояснила, що 02.08.2006 р. ОСОБА_4 , подав документи на реєстрацію як Фізичної особи-підприємця, при цьому ОСОБА_4 особисто подав документи, пред'явив паспорт на своє ім'я, всі документи на реєстрацію він підписував особисто, власноруч. Крім цього ОСОБА_5 пояснила, що реєстраційна справа відносно Фізичної особи- підприємця ОСОБА_4 , знаходиться в архіві відділу.
Для повного та об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення, для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до Реєстраційної справи № 21030000000025176 від 02.08.2006 р. Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
В судовому засідання слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться речі, до яких просить надати доступ слідчий, в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.
Враховуючи те, Реєстраційна справа. № 21030000000025176 від 02.08.2006 р. Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , має значення речового доказу у кримінальному провадженні, суд вважає, що є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість слідчому їх вилучити.
На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до Реєстраційної справи № 21030000000025176 від 02.08.2006 р. Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , з подальшим вилученням вказаної реєстраційної справи для проведення почеркознавчої експертизи, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - до 21.02.2014 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1