Справа № 686/16300/17
22 серпня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання прокурора про продовження строку домашнього арешту щодо підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам'янець-Подільський, українця, громадянина України, одруженого, на утриманні неповнолітня дитина, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, -
встановив:
Прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №32017240000000012 від 30.03.2017 року, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , оскільки строк закінчується, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим так як справа являється складною, і у ній ще необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом лютого 2017 - червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 починаючи з лютого 2017 року по червень 2017 року у невстановленому слідством місці, час, спосіб, у невстановлених осіб та у невстановленій кількості здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме спирту етилового без відповідних первинних документів щодо його походження та якості (накладні, сертифікати відповідності, якісні посвідчення, тощо), з метою подальшого їх збуту кінцевим споживачам через мережу Інтернет, які транспортували транспортними засобами до заздалегідь підшуканого складського приміщення по АДРЕСА_2 , котре ними використовувалось на підставі усної домовленості зі ОСОБА_9 .
З метою забезпечення масового виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спільно у даному приміщенні за вищевказаною адресою організували діяльність підпільного цеху, для чого обладнали його обладнанням для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: різного виду та об'єму ємностями, вагою, спиртометром, лійками, шлангами, тетра пакетами із отворами для наливу та картонними упаковками типу «beg-in-box» з написами «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», «Пшенична», «Метакса», інші. Усвідомлюючи злочинність своїх дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, яка полягала у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці, час та у невстановлених осіб, придбав етиловий спирт у невстановленій кількості, хімічні добавки, а також організував систематичне забезпечення відфільтрованої води в спеціальних ємностях, необхідної для незаконного виготовлення ОСОБА_7 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку. Таким чином, визначивши між собою коло обов'язків ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_5 сировиною, добавками, необхідними для виготовлення алкогольних напоїв, подальше їх транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а ОСОБА_7 незаконне виготовлення необхідної кількості алкогольних напоїв та подальше пакування їх у відповідну тару. Отже, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 вручну проводив змішування спирту, води та інших добавок та подальший постійний контроль міцності рідини за допомогою спиртометра.
В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої розливались в попередньо підготовлені тетра пакети із отворами для наливу та упаковувались в картонні упаковки типу «beg-in-box» з написами «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», «Пшенична», «Метакса», інші, а також незаконно зберігались з метою збуту та збувались за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 через кур'єрські відділення «Нова пошта», «Делевері», «Ін тайм», які знаходяться у м.Кам'янець - Подільський, громадянам, що проживають в різних містах та регіонах України.
ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 протягом березня-червня 2017 року через кур'єрську службу «Нова Пошта», яка знаходиться в м. Кам'янець - Подільський, вул. Франка, 40А здійснили відправлення незаконного виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки, що розлиті в картонні коробки типу «beg-in-box» із написами «Пшенична» та «Elzin» в кількості 66 літрів та коньяку без назви в кількості 3 літри, попередньо замовлених ОСОБА_10 , таким чином здійснивши їх незаконний збут на загальну суму 2446 гривень.
24.03.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_10 отримав 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , що попередню виготовлені ОСОБА_7 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написами «Elzin» ємністю 3 літри, на загальну суму 172 гривні. Рідина, яка 24.03.2017 реалізована ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
13.05.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 отримав 13 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , що попередню виготовлені ОСОБА_7 та розлиті в картонних коробок «beg-in-box» із написами «Elzin» і «Пшенична» ємністю 3 та 10 літрів кожна, на загальну суму 525 гривень. Рідина, яка 13.05.2017 реалізована ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
13.06.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 отримав 53 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , зокрема 50 літрів алкогольних напоїв під виглядом горілки, що попередню виготовлені ОСОБА_7 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написом «Пшенична» ємністю 10 літрів кожна та 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, що розлиті в картонну коробку «beg-in-box» без написів ємністю 3 літри, на загальну суму 1749 гривень. Рідини, які 13.06.2017 реалізовані ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» фізико-хімічними показниками та завищеним вмістом сивушних масел і ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України.Технічні умови» за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку.
Також, незаконно виготовлені ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку можуть становити загрозу для життя і здоров'я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісними.
Всього, 24.03.2017, 13.05.2017 та 13.06.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у кількості 69 літрів, на загальну суму 2446 гривень.
28.06.2017 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 29.06.2017 оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 13.07.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 26.08.2017 року.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення об'єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме відомостями з: заяви ОСОБА_10 від 30.03.2017; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13.06.2017; висновку судово-хімічної експертизи № 724 від 22.06.2017; висновку судово-медичної експертизи №58/763х від 27.06.2017; протоколу обшуку від 29.06.2017; протоколу огляду від 28.06.2017; протоколу обшуку від 28.06.2017; 2 ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів кожна з рідиною із характерним запахом спирту; кришки, лійки, шланги, 2 пусті каністри з написом «Ароматизатор Шоколад» та «Араматизатор Згущене молоко», а також 1 коробка типу «beg-in-box» ємністю 3 літра з рідиною із характерним запахом спирту; протоколу обшуку від 28.06.2017; протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_11 ; інформацією «Ін тайм»; матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; заявами ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про вжиття заходів безпеки; іншими матеріалами кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та зазначив, які саме ризики на сьогодні існують, вказав на обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою був обраний запобіжний захід.
Підозрюваний та його адвокат в судовому засіданні заперечили щодо задоволення вимог клопотання, просили обрати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 181 КПК України суд при розгляді клопотання про продовження строків домашнього арешту враховує відомості про наявні ризиків передбачені ст. 177 КПК України, наявність відомостей передбачених ст. 184 КПК України, наявність неможливості запобігти ризикам передбаченим ст.177 КПК України при застосуванні більш м'яких запобіжних заходів, а також обставини, що наявні ризики не зменшились та обставини, що перешкоджають завершенню досудового слідства.
В ході судового розгляду прокурором наведено ризики передбачені ст.177 КПК України, а також необхідність провести ряд слідчих та процесуальних дій з метою встановлення істини, завершення яких не можливо в межах наявного строку досудового слідства та до закінчення дії попереднього рішення суду щодо обраного запобіжного заходу, а саме: встановити та допитати осіб, які протягом лютого-червня 2017 здійснювали придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв як у ОСОБА_8 так і у ОСОБА_5 так і у ОСОБА_7 ; завершити проведення призначених судових експертиз: комплексної хімічно-товарознавчої, дактилоскопічної, балістичної, компютерно-технічної, телекомунікаційної; провести інші слідчі дії необхідні для повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.
21.08.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_12 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.10.2017.
За таких обставин і враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, є підстави вважати, що існують докази обґрунтованості пред*явленої підозри, наявні відповідні ризики передбачені ст. 177 КПК України, дані ризики не зменшились та виправдовують обраний раніше запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, суд враховує вимоги статті 178 КПК України, зокрема сукупність таких обставин: матеріальний стан, не працюючий, раніше не судимий, наявність родини, утриманців.
Керуючись ст.ст. 177, 181, 184, 193-196, 199 КПК України,
ухвалив :
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту до 20 жовтня 2017 року включно.
Продовжити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків:
- не залишати місце свого постійного проживання: будинок АДРЕСА_1 в період з 18 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .
Копію ухвали направити до прокуратури Хмельницької області для контролю за поведінкою ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1