Справа № 539/2207/17
28 серпня 2017 року м.Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі:
головуючого судді -
при секретарі судового засідання ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
До слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділенні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12017170240001129 від 31.07.2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2017 року близько 15год. 13хв. Не встановлена особа повідомивши неправдиві відомості про перебування рідних в поліції шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., котрі ОСОБА_4 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 .
Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала покази про те, що 31.07.2017 року на її телефон зателефонувала невідома особа і представившись працівником поліції, повідомила, що її сина затримано і на даний момент він перебуває у відділенні поліції і з метою його звільнення вона повинна перерахувати грошові кошти на вказаний невідомим чоловіком рахунок, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . Після того як потерпіла перерахувала кошти вона відразу зателефонувала невістці та дізналася, що весь цей час її син перебував на своєму робочому місці і ні до якого відділу поліції не потрапляв.
У відповідності до закону України від 7 грудня 2000 р, №2121-111 «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання учасники провадження не з'явилися.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація (документи), які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 .
Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлення на паперовому та електронному носії документів із зазначенням вищевказаної інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому задоволенню не підлягають.
Крім того, сформована в клопотанні вимога «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення» є неконкретизованою та не може бути задоволена судом.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт перерахування ОСОБА_4 грошових коштів 31.07.2017 на встановлений досудовим розслідуванням рахунок, а саме НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 28 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_6