печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41545/17-к
20 липня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
19.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 25.03.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015000000000523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212,та ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банківської установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем і надання кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування, заволодіння коштами цього банку шляхом їх виведення через коррахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізації цих коштів за межами України, а також ухилення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що одним із фактів досудового розслідування у вказаному провадженні є надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування.
За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму близько 500 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2015 р.р. шляхом видачі ризикованих кредитів підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності,не маючи гарантій повернення розтратили кошти у великих розмірах.
В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори на відкриття кредитних ліній з наступними підприємствами:
-Кредитнийдоговір № 29764-20/13-1 від 28.03.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
р/р № НОМЕР_1 ;
-Кредитнийдоговір № 114483-20/13-1від 25.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
р/р№ НОМЕР_2 ;
-Кредитнийдоговір № 60035-23/14-1від 20.05.2014з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
р/р № НОМЕР_3 ;
-Кредитнийдоговір № 99752-20/13-1 від14.11.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_4 ;
-Кредитнийдоговір № 40508-20/12-1від 20.06.2012з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р № НОМЕР_5 ;
-Кредитнийдоговір № 52076-20/12-1від08.008.2012з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
№ НОМЕР_6 ;
-Кредитнийдоговір № 86844-23/13-1від08.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р № НОМЕР_7 ;
-Кредитні договори № 85652-20/12-1 від 25.12.2012 та № 54006-23/14-1від 28.04.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
р/р№ НОМЕР_8 ;
-Кредитнийдоговір № 5757-20/8-1 від14.02.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
р/р № НОМЕР_9 ;
-Кредитний договір № 114024-23/13-1 від 24.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
р/р № НОМЕР_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), а саме до
інформації в електронному вигляді про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_9 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_10 та інших рахунків вказаних Товариств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 ,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000000523, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких єПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме додокументів в електронному вигляді з інформацією про рух коштів з моменту відкриття поточних рахунківпо день винесення ухвали по рахунках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_9 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_10 та інших рахунків вказаних Товариств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/41545/17-к
Прим.2- слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя