печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40230/17-к
13 липня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив накласти арешт на кошти в сумі 102 139 305,5 грн., які належать ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) і розміщенні на депозитному рахунку ГУДФС у м. Києві № 37314011089003, відкритому у Державній Казначейській службі України, які були предметом злочинної діяльності і визнанні речовим доказом.
13 липня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42014000000000931 від 15.09.2014 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти в сумі 102 139 305,5 грн., які належать ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) і розміщенні на депозитному рахунку ГУДФС у м. Києві № 37314011089003, відкритому у Державній Казначейській службі України (МФО 820172).
У судовому засіданні слідчий посилався на те, що дані кошти були предметом злочинної діяльності, у зв'язку з чим їх визнано речовим доказом і з метою їх збереження виникла необхідність у накладенні на них арешту.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000931 від 14.09.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад
2,5 млрд. грн.
За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.
З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб зокрема ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за договором від 02.04.2014 № KDKPG07.235489.002 - 211 581 715,79 грн.
Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.
На цей достатньо підстав вважати, що статутні капітали вказаних товариств формувалися за рахунок грошових коштів, набутих ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а далі розміщувалися на поточних та депозитних рахунках, відкритих у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» або придбалися ОВДП.
Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.
Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб, зокрема ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдінг», були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту, у зв'язку з чи постановою слідчого їх визнано речовим доказом.
23.02.2016 рішенням Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, що знаходилися на рахунках ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), відкритих у ПАТ «ВБР» за договором від 02.04.2014 № KDKPG07.235489.002.
18.11.2016 на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 32016100060000055, яке розслідувалося СУ ГУДФС у м. Києві, зі вказаних коштів 148 106 850,5 грн. списано на рахунок ГУДФС у м. Києві № НОМЕР_1 , відкритий Державній Казначейській службі України (МФО 820172).
12.06.2016 рішенням Шевченківського районного суду м. Києва знято арешт з коштів ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг», розміщених рахунок ГУДФС у м. Києві № 37314011089003 Державної Казначейської служби України.
Підставою для зняття зазначеного арешту стало сплата ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» коштів в сумі 40 млн. грн. на підставі податкового рішення.
Кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств є предметом злочину ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 102 139 305,5 грн., які належать ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) і розміщенні на депозитному рахунку ГУДФС у м. Києві № 37314011089003, відкритому у Державній Казначейській службі України (МФО 820172).
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні Державної Казначейської служби України (МФО 820172) свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.
Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість вищезазначеним підприємствам - фігурантам кримінального провадження або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню збереження речових доказів. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 102 139 305,5 грн., які належать ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) і розміщенні на депозитному рахунку ГУДФС у м. Києві № 37314011089003, відкритому у Державній Казначейській службі України (МФО 820172).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя