03.04.2014
Справа №150/354/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/77/14
3 квітня 2014 року с. Мазурівка
Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
з участю старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020340000346 від 23.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -
Старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються власника рахунку НОМЕР_1 , та проведені операції по ньому, зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які знімали (перераховували) незаконно здобуті грошові кошти з вказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 23.09.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв*язку із чим виникла необхідність отримати певні відомості.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання старшого слідчого Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, до суду не з*явилася, не повідомлено про причини неприбуття.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд в силу ч.4 ст.163 КПК України дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно клопотання 23.09.2013 року в чергову частину Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області із письмовою завою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 5 500 гривень..
За даним фактом 23.09.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 23 вересня 2013 року о 03:37:36 з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 перерахував, на рахунок отримувача № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5 500 гривень.
Згідно ухвали слідчого судді Чернівецького районного суду від 21 жовтня 2013 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано доступ до інформації про рух коштів та власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . При чому було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 500 гривень які 23/09/2013 о 03:37:36 були перераховані ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 о 12:22:03 з вказаного рахунку були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
Таким чином, встановлено, що грошові кошти в сумі 5500 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_1 власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Отримати інформацію щодо анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 , операцій, які проведені по ньому, зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які знімали (перераховували) незаконно здобуті грошові кошти з вказаного рахунку, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що потребує дозволу суду.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Старшим слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв*язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що стосуються власника рахунку НОМЕР_1 , та проведені операції по ньому, зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які знімали (перераховували) незаконно здобуті грошові кошти з вказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -
Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 чи оперативному підрозділу за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зобов'язавши зазначеного володільця документів виготовити на паперовому та/або електронному носії інформації та надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 22.09.2013 по 31.12.2013;
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 22.09.2013 по 31.12.2013 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв'язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції;
- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили перерахунок грошових коштів 24/09/2013 о 12:22:03 з № НОМЕР_3 на № НОМЕР_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1