24.11.09 р. Справа № 32/248-09
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агора-рент", м. Дніпропетровськ
До: Фізичній особі - підприємця ОСОБА_1, м. Дніпропетровськ
Про: стягнення 319 729, 03 грн.
Суддя Васильєв О.Ю.
Від позивача:Малова А.С.( дов. від 02.10.09 р. );
Від відповідача: ОСОБА_3 ( дов від 06.11.09 р.)
ТОВ «Агора -рент»( позивач ) звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ФОП ОСОБА_1 ( відповідач ) про стягннення 319 729,03 грн. заборгованості за договором оренди № 25/07-2007 від 25.07.07р. ( з яких: 283 354,84 грн. -заборгованість з орендної плати та 36 374,19 грн. -заборгованість зі сплати комунальних витрат ). Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на безпідставну відмову відповідача сплатити заборгованість після закінчення строку дії договору оренди -31.08.09 р.
ФОП ОСОБА_1 ( відповідач ) позов не визнав, обґрунтовуючи свої заперечення посиланням на наступні обставини: позивачем не доведено, що повноважний представник відповідача ( орендаря ) отримував на протязі дії договору оренди відповідні рахунки на сплату орендної плати та комунальних платежів. Окрім того представник відповідача стверджує, що фактично сторонами виконувався інший договір оренди № 01/12-2006 від 01.12.06 р., який діяв ( за відсутності заперечень сторін ) до 31.08.09 р. Відповідно до умов цього договору орендна плата складала 2 500,00 грн., а не 12 000,00 грн. ( як стверджує позивач, посилаючись на договір оренди № 25/07-2007 від 25.07.07р.). Цей договір був підписаний ФОП ОСОБА_1 на прохання директора ТОВ «Агора -рент»у зв'язку із необхідністю надання до банку для отримання підприємством позивача кредиту. Тобто фактично ( за твердженням представника відповідача ) договір оренди № 25/07-2007 від 25.07.07р. був укладений про людське око , виключно з метою подальшого його подання до банківської установи для отримання ТОВ «Агора -рент»кредиту; а виконувалися сторонами саме умови договору оренди № 01/12-2006 від 01.12.06 р. ( де розмір орендної плати складав 2 500,00 грн. )
За наявними в справі матеріалами суд не в змозі визначити, умови якого саме договору оренди виконувалися сторонами. При цьому, враховуючи надані під час розгляду справи представниками сторін докази та пояснення ( що зафіксовані за допомогою технічних засобів: програмно-апаратним комплексом «Діловодство суду»), суд вважає, що наявні достатньо обґрунтовані припущення, що посадові особи позивача та відповідача з метою ухилення від сплати до держбюджету податків у встановленому законом розмірі, про людське око уклали договір оренди № 01/12-2006 від 01.12.06 р. ( де розмір орендної плати складав 2 500,00 грн. ); натомість дійшли до згоди про фактичну сплату орендарем ( відповідачем ) на користь позивача ( орендодавця ) орендної плати в розмірі 12 000,00 грн., для чого підписали договір оренди № 25/07-2007 від 25.07.07р. Суд позбавлений можливості з'ясувати ці обставини під час судового розгляду справи; але це необхідно встановити під час проведення слідчо-оперативних заходів ( шляхом перевірки податкової звітності сторін за період, зазначений у вищезазначених договорах оренди; опиту посадових осіб, тощо ).
Тобто наявні достатньо обґрунтовані припущення, що в діях директора ТОВ «Агора-рент»- гр. ОСОБА_4, та ФОП ОСОБА_1 углядаються ознаки злочину, передбаченого ст. 212 ККУ - ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Окрім того, у разі, якщо договір оренди № 25/07-2007 від 25.07.07р. директором ТОВ «Агора-рент»- гр. ОСОБА_4, та ФОП ОСОБА_1 був укладений про людське око, виключно з метою подальшого його подання до банківської установи для отримання ТОВ «Агора -рент»кредиту; а виконувалися сторонами саме умови договору оренди № 01/12-2006 від 01.12.06 р. ( де розмір орендної плати складав 2 500,00 грн. ), то в діях вищезазначених посадових осіб углядаються ознаки складу злочину, передбаченого ст. 222 ККУ - шахрайство з фінансовими ресурсами.
Враховуючи, що розгляд справи № 32/248-09 є неможливим до встановлення слідчими органами вищезазначених фактичних обставин та наявності або відсутності в діях директора ТОВ «Агора-рент»- гр. ОСОБА_4, та ФОП ОСОБА_1 складу злочинів, передбачених ст. ст.212 та 222 КК України; та вирішенні питання у відповідності з вимогами ст.97 КПК України; суд вважає за необхідне провадження у справі № 32/248-09 зупинити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, господарський суд, -
1.Зупинити провадження у справі № 32/248-09 до встановлення слідчими органами наступних обставин: умови якого саме договору оренди виконувалися сторонами; та вирішення питання в порядку ст.97 КПК України відносно директора ТОВ «Агора-рент»- гр. ОСОБА_4, та ФОП ОСОБА_1
2.Надіслати матеріали справи № 32/248-09 до прокуратури Дніпропетровської області.
Суддя О.Ю.Васильєв