Справа № 472/691/17
про арешт майна
07 серпня 2017 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , вивчивши матеріали внесеного в кримінальному провадженні № 12017150180000356 клопотання старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенського місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,
04 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначив, що 28.07.2017 біля 22 години ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив, маючи намір на незаконне збагачення, вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа проникли до домоволодіння ОСОБА_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне збагачення, шляхом нападу на потерпілого та заволодіння його майном, перебуваючи на території даного домоволодіння, з метою подолання опору з боку потерпілого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа почали погрожувати предметом зовні схожим на пістолет та нанесли ОСОБА_7 удари в різні частини тіла, спричинивши останньому тілесні ушкодження.
Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа заволоділи майном ОСОБА_7 , зокрема грошовими коштами в сумі 200 000 доларів США, 150000 гривень та золотими виробами.
В ході санкціонованого судом обшуку проведеного у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
-грошові кошти в сумі 11 600 гривень купюрами номіналом 200 гривень - 53 штуки (ЕЄ 7017023; УБ 2982034; КЛ 3950181; ЄХ 4642186; КВ 2145276, КИ 8306923; ЗБ 9879395; ЄЩ 0020700; ЕЖ 9102651; МА 5765095;ЄБ 9534555; КЕ 0626897; ТЄ 9527413; ПГ 8757055; КВ 3856313; ХЄ 2475195; ПЕ 8556619; ЗД 1649294; УФ 6325972); ЗВ 7049089; ЄЩ 7409040; АВ 7755448; КЖ 5102962; ВФ 1986937; ЕВ 9540226; ЕЕ 6086664; УХ 8760114;УП 5328178; ЕГ 2163768; МБ 8585951; ЕЗ 9130481; ЄВ 0675950; ЕВ 4309269; ПЗ 519 1661; КИ 7847012; ПЕ 0032604; ПГ 6722893; ВА 6674643;ЕШ 4471480; КВ 3051938; КЄ 5009769; МБ 6736934; ВА 6091854; КВ 1400699; ЕД 6552286;ЗЗ 2260180;УБ 1017251; ЗВ 9642213; ЕБ 0745202;ВШ 3175516;ЗА 7788635;КД 8084096;ЗВ 0667260; номіналом 100 гривень - 10 штук (ЕА 4005168, КЛ 3684927; ЕШ 4178863; КП 3078370; ТА 4897843; КЙ 2117908; ЗБ 3050788; МА 3949018; ЗД 6613112; КБ 0965161;)
-Грошові кошти в сумі 400 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США) (КВ 64864894 Н; LF 76721379E; LF 767221380E; HF 86851607D);
-Каблучку обручальну з металу жовтого кольору, яке пошкоджене у виді перекушування;
-Ланцюжок з металу жовтого кольору, який має пошкодження біля замку.
-Технічний паспорт та свідоцтво на право власності на квартиру в м. Київ на ім'я ОСОБА_8
-Картка «Приватбанку» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанку» № НОМЕР_2 ; картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 ;
-Картка банку «Русский Стандарт» № 406 117 261 013 67 28
-Картка «Укрсиббанка» № НОМЕР_4
-Картка «Дельта Банка» № 54 88 74 000 47 05 886
-Картка «Приват банку» № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
-Пластикова картка «Фокстрот» № НОМЕР_10 ;
-Копія водійського посвідчення на ім'я TSULAIA DAVIT.
-Документи на автомобіль марки AUDI A 4 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в кількості 6 штук;
-Договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на 3-х аркушах, розписка ОСОБА_10 про взяття у ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_11 про взяття в ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_12 про взяття в ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_13 про взяття в ОСОБА_14 грошових коштів, розписка ОСОБА_15 про взяття в ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_16 про повернення ОСОБА_5 грошових коштів.
-Ключ з брелками на автомобіль «Ауді»;
-Мобільний телефон «Lexand mini», коричневого срібного кольору на якому IMEI відсутній.
-Мобільний телефон «NOKIA 107» IMEI -1: НОМЕР_13 , ІМЕІ -2: НОМЕР_14 , моноблок з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 та з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_16 .
-Мобільний телефон розкладушка «Samsung SGH - c260», IMEI НОМЕР_17 , чорно - сірого кольору.
-Мобільний телефон слайдер «Samsung SGH E 390», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_18 без акумуляторної батареї.
-Три зошита з записами;
-Пластикова карта з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 з № НОМЕР_20 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора Djuice № НОМЕР_21 номер НОМЕР_22 , три пластикові карти від сім карт мобільного оператора «МТС», пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Life» № НОМЕР_23 номер НОМЕР_24 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_26 ; пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_28 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 ;
-Мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_30 з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_31 ;
-Мобільний телефон «Xiaomi» світлого кольору, сенсорний, IMEI -1: НОМЕР_32 та ІМЕІ - 2: НОМЕР_33 з сім картою № НОМЕР_34
-Мобільний телефон «Samsung SM-J500H», сенсорний, ІМЕІ-1: НОМЕР_35 та ІМЕІ -2: НОМЕР_36 з флеш карткою обємом 2 GB, сім картою мобільного оператора «djuice» та сім картою мобільного оператора «МТС» з силіконовим чохлом ;
- Мобільний телефон «Fly Q 200» білого кольору, розкладний, білого
кольору, ІМЕІ - 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ - 2: НОМЕР_38 без
сім карт;
Тому у слідства є всі підстави вважати, що вищеперераховані речі, грошові кошти, золоті вироби, що було виявлено та вилучено під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 - можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могли бути підшукані, пристосовані та використані, як засоби чи знаряддя вчинення злочину та одержанні внаслідок вчинення кримінального правопорушення, то виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого у підозрюваних майна.
В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просять накласти арешт на вказане майно та кошти.
Вивчивши матеріали клопотання кримінального провадження, суд прийшов до переконання про наявність достатніх даних, для задоволення клопотання про арешт майна з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12017150180000356, порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України за фактом розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_7 . Згідно протоколу огляду речей від 02 серпня 2017 року свідок ОСОБА_17 вказує, що викрадені золоті вироби вилучені під час обшуку належать їй та чоловікові ОСОБА_7 .
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно пунктів 1 та 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 132,167,170-173, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 - задовольнити.
-Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.08.2017 року під час санкціонованого судом обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-грошові кошти в сумі 11 600 гривень купюрами номіналом 200 гривень - 53 штуки (ЕЄ 7017023; УБ 2982034; КЛ 3950181; ЄХ 4642186; КВ 2145276, КИ 8306923; ЗБ 9879395; ЄЩ 0020700; ЕЖ 9102651; МА 5765095;ЄБ 9534555; КЕ 0626897; ТЄ 9527413; ПГ 8757055; КВ 3856313; ХЄ 2475195; ПЕ 8556619; ЗД 1649294; УФ 6325972); ЗВ 7049089; ЄЩ 7409040; АВ 7755448; КЖ 5102962; ВФ 1986937; ЕВ 9540226; ЕЕ 6086664; УХ 8760114;УП 5328178; ЕГ 2163768; МБ 8585951; ЕЗ 9130481; ЄВ 0675950; ЕВ 4309269; ПЗ 519 1661; КИ 7847012; ПЕ 0032604; ПГ 6722893; ВА 6674643;ЕШ 4471480; КВ 3051938; КЄ 5009769; МБ 6736934; ВА 6091854; КВ 1400699; ЕД 6552286;ЗЗ 2260180;УБ 1017251; ЗВ 9642213; ЕБ 0745202;ВШ 3175516;ЗА 7788635;КД 8084096;ЗВ 0667260; номіналом 100 гривень - 10 штук (ЕА 4005168, КЛ 3684927; ЕШ 4178863; КП 3078370; ТА 4897843;КЙ 2117908; ЗБ 3050788; МА 3949018; ЗД 6613112; КБ 0965161;)
-Грошові кошти в сумі 400 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США) (КВ 64864894 Н; LF 76721379E; LF 767221380E; HF 86851607D);
-Каблучку обручальну з металу жовтого кольору, яке пошкоджене у виді перекушування;
-Ланцюжок з металу жовтого кольору, який має пошкодження біля замку.
-Технічний паспорт та свідоцтво на право власності на квартиру в м. Київ на ім'я ОСОБА_8
-Картка «Приватбанку» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанку» № НОМЕР_2 ; картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 ;
-Картка банку «Русский Стандарт» № 406 117 261 013 67 28
-Картка «Укрсиббанка» № НОМЕР_4
-Картка «Дельта Банка» № 54 88 74 000 47 05 886
-Картка «Приват банку» № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
-Пластикова картка «Фокстрот» № НОМЕР_10 ;
-Копія водійського посвідчення на ім'я TSULAIA DAVIT.
-Документи на автомобіль марки AUDI A 4 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в кількості 6 штук;
-Договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на 3-х аркушах, розписка ОСОБА_10 про взяття у ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_11 про взяття в ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_12 про взяття в ОСОБА_5 грошових коштів, розписка ОСОБА_13 про взяття в ОСОБА_14 грошових коштів, розписка ОСОБА_15 про взяття в ОСОБА_5 грошових коштів, розпизка ОСОБА_16 про повернення ОСОБА_5 грошових коштів.
-Ключ з брелками на автомобіль «Ауді»;
-Мобільний телефон «Lexand mini», коричневого срібного кольору на якому IMEI відсутній.
-Мобільний телефон «NOKIA 107» IMEI -1: НОМЕР_13 , ІМЕІ -2: НОМЕР_14 , моноблок з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 та з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_16 .
-Мобільний телефон розкладушка «Samsung SGH - c260», IMEI НОМЕР_17 , чорно - сірого кольору.
-Мобільний телефон слайдер «Samsung SGH E 390», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_18 без акумуляторної батареї.
-Три зошита з записами;
-Пластикова карта з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 з № НОМЕР_20 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора Djuice № НОМЕР_21 номер НОМЕР_22 , три пластикові карти від сім карт мобільного оператора «МТС», пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Life» № НОМЕР_23 номер НОМЕР_24 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_26 ; пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_28 , пластикова карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 ;
-Мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_30 з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_31 ;
-Мобільний телефон «Xiaomi» світлого кольору, сенсорний, IMEI -1: НОМЕР_32 та ІМЕІ - 2: НОМЕР_33 з сім картою № НОМЕР_34
-Мобільний телефон «Samsung SM-J500H», сенсорний, ІМЕІ-1: НОМЕР_35 та ІМЕІ -2: НОМЕР_36 з флеш карткою обємом 2 GB, сім картою мобільного оператора «djuice» та сім картою мобільного оператора «МТС» з силіконовим чохлом ;
- Мобільний телефон «Fly Q 200» білого кольору, розкладний, білого
кольору, ІМЕІ - 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ - 2: НОМЕР_38 без сім карт;
Майно, на яке накладено арешт, передати на відповідальне зберігання Веселинівському відділенню Вознесенського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, для здійснення його зберігання за кримінальним провадженням.
Копію ухвали надіслати до Веселинівського відділення Вознесенського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для виконання, а також прокурору не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п'яти днів безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області учасниками процесу, а підозрюваним та третіми особами на протязі цього ж строку з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1