Справа 127/17250/17
Провадження 1-кс/127/7122/17
16 серпня 2017 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020220000624 від 07.07.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 06.07.2016 до чергової частини Могилів - Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що у домогосподарстві по АДРЕСА_2 невідомі особи вантажать спирт до мікроавтобусу марки «Мерседес». У результаті виїзду на місце події слідчо-оперативної групи та проведеного огляду домогосподарства за вказаною адресою, а також огляду вантажного відсіку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_6 , що знаходився на території домоволодіння, виявлено та вилучено 393 ящики із підакцизною продукцією - рідинами під виглядом продукції відомих виробників спиртних напоїв з ознаками підробки та без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, загальним об'ємом 7 677 літрів.
Крім того, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 16.07.2016 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , який 06.07.2016 завантажував до мікроавтобусу «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої.
За наслідками вказаного обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 2 каністри ємністю по 35 л з прозорою рідиною з запахом спирту.
17.03.2017 проведено огляд та відібрання зразків вищевказаних рідин для проведення судової експерти (з кожної каністри відібрано по 0,5 л рідини).
Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв вищевказані особи здійснюють за допомогою служби кур'єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться комп'ютерна техніка, на якій зберігається інформація, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також будь-яких інших осіб з контактними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , /096/5620649.
Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та речей (носіїв інформації) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів, а також будь-яких інших осіб з контактними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , /068/0518737, /096/5620649 та міститься в комп'ютерній техніці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що речі та документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також особами з контактними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 16.08.2017, а саме: реєстру експрес накладних та самих накладних по відправленню та отриманню вантажів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя