Справа 127/16395/17
Провадження 1-кс/127/6775/17
16 серпня 2017 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
01.08.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З матеріалів клопотання встановлено, що 28 квітня 2017 року СУ ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся засновник ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагались заволодіти його майном, а саме ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка юридично розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
28 квітня 2017 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.
Установлено, що 24 квітня 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 гр. ОСОБА_6 були подані документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Дані документи були подані до територіального відділення Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
25.04.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_7 , було проведено реєстраційну дію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо:
- місцезнаходження юридичної особи;
- керівника;
- складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
- складу засновників (учасників);
- зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
- інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою,
що відповідно підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 04-00011-20702 від 13.05.2017.
Крім того встановлено, що відповідно до реєстраційних документів які були подані ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , новим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Установлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 також є директором Товариства з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та зареєстровано 23.03.2017 року.
Крім того встановлено, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично зберігається при ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка на даний час має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини при розслідуванні кримінального провадження, зокрема при проведенні судово-почеркознавчих експертиз.
Водночас, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Тому, керуючись ст. 40 ст. 159-162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), до судового засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також, що по кримінальному провадженню призначено експертизу.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя