Справа № 472/692/17
Провадження № 1-кс/472/140/17
про арешт майна
07 серпня 2017 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , вивчивши матеріали внесеного в кримінальному провадженні № 12017150180000356 клопотання старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенського місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,
04 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП погоджене з прокурором про накладення арешту на майно
Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2017 біля 22. год. ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив, маючи намір на незаконне збагачення, вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа проникли до житла ОСОБА_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне збагачення, шляхом нападу на власника житла та заволодіння його майном, перебуваючи на території даного домоволодіння, з метою подолання опору з боку потерпілого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа почали погрожувати предметом зовні схожим на пістолет та нанесли ОСОБА_7 удари в різні частини тіла, спричинивши останньому тілесні ушкодження.
Нападники зв'язали руки та ноги потерпілого та продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа заволоділи майном ОСОБА_7 , зокрема грошовими коштами в сумі 200 000 тис. доларів США, що в еквіваленті складає 5 180 800 грн., 150 тис. гривень, золотими виробами.
Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа з викраденим з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядившись ним в подальшому за власним розсудом.
В ході санкціонованого судом обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки “САМСУНГ” ДУОС імей НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , імей НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки “САМСУНГ” ДУОС імей НОМЕР_4 імей НОМЕР_5 ; пластикова картка “ Приват банка” НОМЕР_6 , пластикова картка “Дельта банк” НОМЕР_7 , пластикова картка “Дельта банк” НОМЕР_8 ; ланцюжок з жовтого металу; іконка з жовтого металу; перстень з жовтого металу та з чорним каменем; ланцюжок з сірого металу та перстень сірого металу; грошові кошти в сумі 10000 тисяч доларів США купюрами 100$ та 50$.
Номіналом 100 $ :1)LF77905377C; 2)LG05499859B; 3)LF16205679G: 4)LD49867376C; 5)LB82819243R; 6)LB68242107K; 7)LB68242165K; 8)LB68242164K; 9)LB68242163B; 10)LB45889828A; 11)LG16037289B; 12)LK62608393A; 13)LG14856103M; 14)LF77905376G; 15)LG92712846B; 16)HL59609730D; 17) KF21655388G; 18)AF42353961A; 19)FF89758956A; 20)AB70930509L; 21)KB26483825J; 22)HF17774299F; 23)FB85221642C; 24)AB05003747H; 25)HB51630383A; 26)KB76229142L; 27)HF99194970B; 28)KB43640874I; 29)HC80781308A; 30)KB69567261H; 31)KL36055253D 32)HL40880401G 33)KB873552296J; 34)KB87355300J; 35)AB12662183U; 36)KB26268549B; 37)AB14185036L; 38)FG03249204B: 39)KB69096958E; 40)HL69170541D; 41)HF37209722A; 42)HG06815846A; 43)HC19350544B; 44)HC18485627R; 45)FL88103651B; 46)KL54678131A; 47)KL71340122D; 48)KL71340350D;; 49)KL71340346D; 50)HL43958146G; 51)AD48656828A; 52)AD56084441A; 53)KL00057404E; 54)HF46849024A; 55)KB23784976M; 56)KB65326730A; 57)HB80623356B; 58)DC19544488A; 59)HB91263667L; 60)KE52328518A; 61)KK69903148C; 62)FH2327829A; 63)HH53747057; 64)CB24274738F; 65)KB59892565D; 66)KB50260218I; 67)CB00377097E; 68)KK84155213A; 69)HL07453111E; 70)KD23193736A; 71)KB30138381K; 72)KB36072002M; 73)DF75079383A; 74)BB03318629A; 75)KD43706572A; 76)KF22241977B; 77)KG36360649A; 78)KG07445755A; 79)AK66754132A; 80)GL36066296G; 81)KK13149869C; 82)HD99001051A; 83)DG32420144A; 84)AF72229902B; 85)HB06317119C; 86)HB82218975A; 87)DL04483193A; 88)AB86465304B; 89)KB66414789R; 90)KB48026058M; 91)KF21681849C; 92)KL52175417B; 93)KD00258282B; 94)HB34818023N; 95)KB24467607H;
Номіналом 50$: 96)MG15244287A; 97)MG25593341A; 98)GB88079250A; 99)GB88079252A; 100)GB88079247A; 101)JG26727241A; 102)JG27677315A; 103)JG27677316A; 104)GF74201085A;105)ML01749799A.
Тому у слідства є всі підстави вважати, що вищеперераховані речі, грошові кошти, золоті вироби, що було виявлено та вилучено під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 - були підшукані, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, то виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого у підозрюваних майна.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в тому ж обсязі і з тих же підстав.
Захисник просив суд відмовити в задоволенні клопотання, оскільки речі, кошти та золоті вироби належать давно на праві власності його батькові.
Вивчивши матеріали клопотання кримінального провадження, суд прийшов до переконання про відсутність достатніх даних для задоволення клопотання про арешт майна з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12017150180000356, порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України.
Однак з матеріалів справи не вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_8 кримінального правопорушення.
Окрім того відповідно до витягу у ОСОБА_8 раніше були на рахунку вказані кошти і не доведено, що вони та золоті вироби належать потерпілому по справі.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно пунктів 1 та 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 132,167,170-173, 372 КПК України, слідчий суддя-
В задоволенні клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 - відмовити.
Повернути майно, кошти які було вилучено 02.08.2017 року під час санкціонованого судом обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки “САМСУНГ” ДУОС імей НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , імей НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки “САМСУНГ” ДУОС імей НОМЕР_4 імей НОМЕР_5 ; пластикова картка “ Приват банка” НОМЕР_6 , пластикова картка “Дельта банк” НОМЕР_7 , пластикова картка “Дельта банк” НОМЕР_8 ; ланцюжок з жовтого металу; іконка з жовтого металу; перстень з жовтого металу та з чорним каменем; ланцюжок з сірого металу та перстень сірого металу; грошові кошти в сумі 10000 тисяч доларів США купюрами 100$ та 50$.
Номіналом 100 $ :1)LF77905377C; 2)LG05499859B; 3)LF16205679G: 4)LD49867376C; 5)LB82819243R; 6)LB68242107K; 7)LB68242165K; 8)LB68242164K; 9)LB68242163B; 10)LB45889828A; 11)LG16037289B; 12)LK62608393A; 13)LG14856103M; 14)LF77905376G; 15)LG92712846B; 16)HL59609730D; 17) KF21655388G; 18)AF42353961A; 19)FF89758956A; 20)AB70930509L; 21)KB26483825J; 22)HF17774299F; 23)FB85221642C; 24)AB05003747H; 25)HB51630383A; 26)KB76229142L; 27)HF99194970B; 28)KB43640874I; 29)HC80781308A; 30)KB69567261H; 31)KL36055253D 32)HL40880401G 33)KB873552296J; 34)KB87355300J; 35)AB12662183U; 36)KB26268549B; 37)AB14185036L; 38)FG03249204B: 39)KB69096958E; 40)HL69170541D; 41)HF37209722A; 42)HG06815846A; 43)HC19350544B; 44)HC18485627R; 45)FL88103651B; 46)KL54678131A; 47)KL71340122D; 48)KL71340350D;; 49)KL71340346D; 50)HL43958146G; 51)AD48656828A; 52)AD56084441A; 53)KL00057404E; 54)HF46849024A; 55)KB23784976M; 56)KB65326730A; 57)HB80623356B; 58)DC19544488A; 59)HB91263667L; 60)KE52328518A; 61)KK69903148C; 62)FH2327829A; 63)HH53747057; 64)CB24274738F; 65)KB59892565D; 66)KB50260218I; 67)CB00377097E; 68)KK84155213A; 69)HL07453111E; 70)KD23193736A; 71)KB30138381K; 72)KB36072002M; 73)DF75079383A; 74)BB03318629A; 75)KD43706572A; 76)KF22241977B; 77)KG36360649A; 78)KG07445755A; 79)AK66754132A; 80)GL36066296G; 81)KK13149869C; 82)HD99001051A; 83)DG32420144A; 84)AF72229902B; 85)HB06317119C; 86)HB82218975A; 87)DL04483193A; 88)AB86465304B; 89)KB66414789R; 90)KB48026058M; 91)KF21681849C; 92)KL52175417B; 93)KD00258282B; 94)HB34818023N; 95)KB24467607H;
Номіналом 50$: 96)MG15244287A; 97)MG25593341A; 98)GB88079250A; 99)GB88079252A; 100)GB88079247A; 101)JG26727241A; 102)JG27677315A; 103)JG27677316A; 104)GF74201085A;105)ML01749799A.
Копію ухвали надіслати до Веселинівського відділення Вознесенського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для виконання, а також прокурору не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п'яти днів безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області учасниками процесу, а підозрюваним та третіми особами на протязі цього ж строку з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1