Справа 127/16400/17
Провадження 1-кс/127/6778/17
16 серпня 2017 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
01.08.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12017020000000149 від 28.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28 квітня 2017 року СУ ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся засновник ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагались заволодіти його майном, а саме ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка юридично розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
28 квітня 2017 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.
Будучи допитаним у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 повідомив, що 25 квітня 2017 року від сторонніх осіб йому стало відомо, що мовби він продав свою організацію, а саме ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що він відповів, що жодних дій щодо продажу своєї фірми не вчиняв, та не укладав ніякого договору купівлі-продажу. Однак йому повідомили, що у реєстрі вчиняються відповідні дії, щодо перереєстрації його фірми ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого він одразу почав телефонувати у відповідні установи та повідомив, про те, що він ніякого доручення про вчинення реєстраційних дій щодо фірми ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікому не надавав. Тому попросив припинити перереєстрацію ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Установлено, що 24 квітня 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_6 були подані документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Дані документи були подані до територіального відділення Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
25.04.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_7 , було проведено реєстраційну дію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо:
- місцезнаходження юридичної особи;
- керівника;
- складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
- складу засновників (учасників);
- зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
- інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою,
що відповідно підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-00011-20702 від 13.05.2017.
Крім того, встановлено, що переказ коштів в сумі 1500 гривень, в якості оплати за послуги, ОСОБА_6 перераховували на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування на даний час виникла невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_8 , а саме інформації по вказаному розрахунковому рахунку, для подальшого доказування чи спростування вини причетних осіб, а також їх незаконного збагачення внаслідок вчинених шахрайських дій.
Процедура тимчасового доступу до таких документів не може негативно вплинути на діяльність, а ні ОСОБА_8 , а ні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Тому, керуючись ст. 40 ст. 159-162 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01 березня 2017 року по 01 травня 2017 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя