Справа № 466/5829/17
іменем України
«14» серпня 2017 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000132 від 15 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 410, ч.2 ст.364 КК України,
11 серпня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000005 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016140400000132 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.09.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір купівлі-продажу №270/16, за умовами якого ПП « ОСОБА_4 » зобов'язується поставити на вимогу Львівського прикордонного загону вугілля кам'яне марки ГКОМ 13-100 в кількості 624 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 1 193 000,00 грн.
Надалі, у продовж вересня - листопада 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (військової частини НОМЕР_1 ) згідно укладеного договору з ПП « ОСОБА_4 » за №270/16 від 12.09.2016, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам'яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ПП « ОСОБА_4 » та провели оплату поставленого їм неякісного вугілля на суму 1 193 000, 00 грн., чим завдали матеріальних збитків державі.
Також, 22.08.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №178-16, за умовами якого ПП « ОСОБА_4 » зобов'язується поставити Чернівецькому прикордонному загону вугілля кам'яне марки ГКОМ 13-100 в кількості 2200 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 4 576 000,00 грн.
В подальшому, 10.10.2016, на підставі додаткової угоди №2 до договору №178-16 від 22.08.2016, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » кількість вугілля кам'яного, яке останній зобов'язаний поставити, зменшилась до 205,299 тони, при цьому, загальна вартість залишилася без змін.
У продовж серпня - листопада 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина 2195) згідно укладеного договору з ПП « ОСОБА_4 » №178-16 від 22.08.2016, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам'яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ПП « ОСОБА_4 » та провели оплату поставленого їм неякісного вугілля на суму 4 576 000,00 грн., чим завдали матеріальних збитків державі.
Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_4 ) здійснювало закупівлю частини неякісного вугілля кам'яного поставленого військовим частинам 2195 та 2144 безпосередньо у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), які в свою чергу закупляли його у ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ).
З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_4 ) та їх подальшого використання, а також встановлення інших контрагентів з якими було здійснено розрахунки по закупівлі неякісного вугілля поставленого військовим частинам 2144,2195 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , за період з 01.06.2016 по 01.12.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , прокурору відділу нагляду за додержання законів у кримінальному проваджені та при проведенні оперативно-розшукової діяльності ОСОБА_10 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 та за їхнім дорученням старшому о/у на ОВО 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_18 та іншим оперативним співробітникам 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України доступ на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , за період з 01.06.2016 по 01.12.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1