Справа № 486/875/17
Провадження № 1-кс/486/125/2017
11 серпня 2017 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017150120000498 від 23.05.2017 року.
10 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 23 травня 2017 року до чергової частини Южноукраїнського ВП з заявою звернувся гр. ОСОБА_6 про те, що невідома особа 22 травня 2017 року шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 у розмірі 7000 гривень з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом 23 травня 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12017150120000498 правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв'язку з тим, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Вислухавши слідчу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017150120000498 від 23.05.2017 року задовольнити.
Надати старшому слідчому Южноукраїнського відділення Первомайського відділу ГУ НП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 11.09.2017 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1