Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/5384/17
іменем України
08.08.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю -
В провадженні старшого слідчого СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни.
Старший слідчий СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-юридичної справи клієнта вказаної фінансової установи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунку№ НОМЕР_2 , (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;
-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, напредмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
- документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )в системі клієнт-банк.
Органом досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме рахунок НОМЕР_2 , що міг використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-юридичної справи клієнта вказаної фінансової установи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунку№ НОМЕР_2 , (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;
-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
-документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )в системі клієнт-банк.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.09.2017 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1