Гусятинський районний суд Тернопільської області
"08" серпня 2017 р. Справа № 596/1242/17
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 12017210070000198 від «26» липня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Із витягу кримінального провадження № 12017210070000198 від «26» липня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 26.07.2017 року в Гусятинське відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.07.2017р., близько 15 год. невідома особа, зателефонувавши на її абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись із нею та отримавши коди із смс-повідомлень, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 683,40 грн., які було знято із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017210070000198 від «26» липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні посилається на те, що потерпіла ОСОБА_4 показала, що 25.07.2017р., приблизно о 15:00 год. на її абонентський номер НОМЕР_2 , прийшло смс-повідомлення, що заблоковано її картку. З даного приводу, вона із свого абонентського номеру зателефонувала на номер НОМЕР_3 та невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що для розблокування її картки прийдуть смс-повідомлення з цифрами, які необхідно йому повідомити. Також вона добровільно повідомила йому 16 цифр своєї картки. Починаючи із 15:08 год. до 15:15 год. на її телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити смс-повідомлення із паролями (пін) до Веб-банкінгу та вказані паролі по мобільному телефону продиктувала невідомому чоловікові. В подальшому із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 683,40 грн.
26.07.2017 року із Гусятинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 з якої слідує, що 25.07.2017р. проведено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі на суму 683,40 грн.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 у період з 24.07.2017р. по 26.07.2017р.
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції, тимчасовий доступ до інформації, з подальшим відкопіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 24 по 26.07.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24 по 26.07.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24 по 26.07.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24 по 26.07.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ, або у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гусятинського району.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя-підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1