Справа № 521/9216/17
Номер провадження:1-кс/521/2746/17
16 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 32017160020000001 від 21.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про призначення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864), -
З клопотання вбачається, що на території міста Одеси та Одеської області невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправочних та автогазозаправочних станцій, спеціально обладнаних автомобілів (автоцистерн), з яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів та скрапленого газу) без дозвільних документів та документів які б свідчили про якість палива, без видачі квитанцій і касових чеків, в тому числі за адресами: м.Одеса, вул. Цегляна, буд. 3; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 12 км.+60м., на огородженій території; м.Одеса, вул. Люстдорфська дор., буд. 94; м.Одеса, пр.-т Маршала Жукова. буд.75\1; м.Одеса, вул.25 Чапаєвської дивізії, зуп. трамваю № №9,10 та ін.
За даним фактом 21.02.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017160020000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно АІС «Податковий блок» - ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864) знаходиться на податковому обліку ДПІ у Київському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Зареєстроване 26.08.2016 року. Основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Враховуючи викладені обставини, слідчий просить призначити позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864) з питань дотримання податкового законодавства за період з 26.08.2016 року по день подання клопотання.
Прокурор та слідчий до суду у день надходження клопотання не з'явились. Про причини неявки суд не сповістили.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до другого розділу Кримінального процесуального кодексу України передбачений вичерпний перелік заходів забезпечення кримінального провадження, дозвіл на які надається ухвалою слідчого судді. Серед вказаних заходів, призначення слідчим суддею позапланової документальної перевірки суб'єкта господарювання не передбачено.
Враховуючи викладені обставини, а також вимоги КПК України, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання слідчого не має.
Керуючись Главою ІІ КПК України, Слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про призначення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864)- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1