Дата документу 28.07.2017 Справа № 554/5872/17
Провадження №1-кс/554/5147/2017
28 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170190000438 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .В якому прохали: надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів про відкриття/закриття рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС у Дніпропетровській області 27.07.2000, (і.п.н. НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання ним платіжних карток, виписки про рух коштів по вказаних рахунках, інформації про зняття готівки, розрахунки в інших мережах, за весь період з часу їх відкриття/ використання по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними, виготовити копії даних документів та вилучити у філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Прохали судове засідання проводити без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені 05.07.2017 до ЄРДР за №12017170190000438, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2017 року, у вечірній час доби, точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 в якому вона проживає разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_14 , та батьком ОСОБА_12 , разом розпивали спиртні напої. Під час розпивання спиртних напоїв між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 виникла сварка на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. В ході виниклої сварки, близько 22:00 год., ОСОБА_13 , перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, взяла до рук металеву чашку, яка знаходилась на полиці біля ліжка, нанесла декілька ударів в область голови ОСОБА_12 , спричинивши останньому тілесні ушкодження, від яких останній помер. В подальшому встановлено, що після смерті потерпілого ОСОБА_12 зникла пенсійна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та невстановлені особи, користувались нею, знімаючи готівку та розраховуючись, купуючи продукти харчування у магазинах. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до документів про відкриття/закриття рахунків, відкритих ОСОБА_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання ним платіжних карток, виписки про рух коштів по вказаних рахунках, інформації про зняття готівки, розрахунки в інших мережах, за весь період з часу їх відкриття/ використання по 28.07.2017 року, що перебувають у володінні у філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: про відкриття/закриття рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС у Дніпропетровській області 27 липня 2000 року, (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання ним платіжних карток, виписки про рух коштів по вказаних рахунках, інформації про зняття готівки, розрахунки в інших мережах, за весь період з часу їх відкриття/ використання по 28 липня 2017 року, що перебувають у володінні філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170190000438 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України - задовольнити.
Надати з 28 липня 2017 року до 28 серпня 2017 року слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці до документів про про відкриття/закриття рахунків, відкритих ОСОБА_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання ним платіжних карток, виписки про рух коштів по вказаних рахунках, інформації про зняття готівки, розрахунки в інших мережах, за весь період з часу їх відкриття/ використання по 28.07.2017 року, що перебувають у володінні у філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати з 28 липня 2017 року до 28 серпня 2017 року слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: про відкриття/закриття рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС у Дніпропетровській області 27 липня 2000 року, (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання ним платіжних карток, виписки про рух коштів по вказаних рахунках, інформації про зняття готівки, розрахунки в інших мережах, за весь період з часу їх відкриття/ використання по 28 липня 2017 року, що перебувають у володінні філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1