про тимчасовий доступ до речей/документів
07 серпня 2017 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170230000269, внесеного 12.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Слідчій Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170230000269, внесеного 12.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що до Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області із письмовою заявою щодо вчинення відносно нього шахрайських дій звернувся ОСОБА_5 , який, знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі «ОLХ», про продаж міні-трактора марки «МТЗ-152» зателефонував по вказаному мобільному номеру до автора даного оголошення, який представився ОСОБА_6 та обговоривши умови купівлі-продажу даного міні-трактора, продавець попросив п'ятдесяти відсоткову передоплату від вартості трактора, а це 10000 грн. Далі ОСОБА_6 , вказав номер карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 . Сказавши, що то його бухгалтер. У той же день, 11.05.2017 року, потерпілий у м. Лохвиця, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вищевказану суму. І на прохання ОСОБА_6 , одразу повідомив про те, що гроші перерахував. Останній повідомив, що міні-трактор буде доставлений сьогодні, або наступного дня. Станом на 10.07.2017 міні-трактор марки «МТЗ-152» потерпілий не отримав. Особа, яка заволоділа коштами у сумі 10000 гривень на зв'язок не виходить.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про місце зняття грошових коштів, а також отримання фотографії особи, яка зняла вищевказані кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.
Слідчий Лохвицького ВП прохає суд надати йому ОСОБА_4 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_13 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017170230000269 від 12.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2017 року по 13.05.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: виписку про рух коштів; інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 11.05.2017 року по 13.05.2017 включно .
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 11.05.2017 року невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень, яку потерпілий у м. Лохвиці перерахував через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання міні-трактора, однак, станом на 10.07.2017 міні-трактор марки «МТЗ-152» потерпілий не отримав. Особа, яка заволоділа коштами у сумі 10000 гривень на зв'язок не виходить і на даний час дана особа не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017170230000269 від 12.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2017 року по 13.05.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімалися кошти, за період часу з 11.05.2017 року по 13.05.2017 включно .
Строк дії даної ухвали закінчується 07 вересня 2017 року.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1