про тимчасовий доступ до речей/документів
07 серпня 2017 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №120161702300004444, внесеного 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Слідчій Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №120161702300004444, внесеного 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 10.05.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 3700 гривень при наступних обставинах.
Знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі «ОLХ» про продаж скутера, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон автора оголошення та обгородивши умови купівлі-продажу даного скутера, продавець попрохав стовідсоткову передоплату в сумі 3700 гривень, які ОСОБА_5 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.05.2016 року о 17 годині 20 хвилин перерахував на банківський рахунок - картку за № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , однак, до цього часу потерпілий скутер не отримав і особа, яка заволоділа коштами в сумі 3700 гривень на зв'язок не виходить.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, тому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і має важливе значення для встановлення істини у справі, слідчий прохає надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області тимчасовий доступ до усіх документів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2016 року по 13.05.2016 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів, інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даної картки та місце перебування особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімались кошти, за період часу з 10.05.2016 року по 13.05.2016 року.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 10.05.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 3700 гривень, оскільки ОСОБА_5 знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі «ОLХ» про продаж скутера, зателефонував на мобільний телефон автора оголошення та обгородивши умови купівлі-продажу даного скутера, перерахував стовідсоткову передоплату в сумі 3700 гривень через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.05.2016 року о 17 годині 20 хвилин на банківський рахунок - картку за № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , однак, до цього часу потерпілий скутер не отримав і особа, яка заволоділа коштами в сумі 3700 гривень на зв'язок не виходить.
До цього часу особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до усіх документів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2016 року по 13.05.2016 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів, інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даної картки та місце перебування особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімались кошти, за період часу з 10.05.2016 року по 13.05.2016 року.
Строк дії даної ухвали закінчується 07 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1