Дело № 4-611/09
о производстве выемки
г. Запорожье 24.11.2009 г.
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья, ОСОБА_1, рассмотрев представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, ст. лейтенанта милиции ОСОБА_2 по уголовному делу № 14590904, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 358 ч.1,3 УК Украины, о производстве выемки,
Прокуратурой Шевченковского района г. Запорожья проведено проверку по заявлению ОСОБА_3 по подделке его подписи на документах, которые послужили основанием вынесения постановления Шевченковского районного суда г. Запорожья от 07.10.09 года об открытии производства о взыскании задолженности по кредиту. .
Проверкой установлено, что 17.03.2008 года между ЗАО «ОТП банк» и гр. ОСОБА_4 был заключен кредитный договор МL 200/849/2008, в соответствии с которым последняя получила денежные средства в сумме 91200 долларов США, путем безналичного перевода на ее текущий счет.
В этот же день между ЗАО «ОТП Банк» и гр. ОСОБА_3 заключен договор поручительства № SR 200/849/2008 соответственно по которому последний взял на себя обязательства отвечать перед банком за выполнение ОСОБА_4 своих кредитных обязательств.
В связи с не выполнением ОСОБА_4 условий по кредитному договору АТ «ОТП Банк» обратилось в Шевченковский районный суд г. Запорожья с исковым заявлением о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору. К исковому заявлению приобщено досудебное требование направленное банком ОСОБА_3, на котором в наличии его подпись, о личном ее получении. С показаний ОСОБА_3 следует, что подпись в договоре поручительства и иных документах, предоставленных в Шевченковский районный суд г. Запорожья выполнена не им, а иным лицом.
По указанному уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки выемки оригинала кредитного дела по кредитному договору № МL 200/849/2008 от 17.03.2008 года в региональном отделении АТ «ОТП Банк» МФО 300528, ОКПО 21685166, а также выемки движения по текущему счету № 26202001796281 ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1 открытого в этом же банке по кредитному договору, в связи с тем, что данные документы имеют значение по уголовному делу как вещественное доказательство.
На основании вышеизложенного ,руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Украины, ст. 62 ЗУ « О банках и банковской деятельности» от 07.12.00 г.
1. Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, в помещении Регионального отделения АТ «ОТП Банк» МФО 300528, ОКПО 21685166, оригинала кредитного дела по кредитному договору № МL 200/849/2008 от 17.03.2008 года заключенного между ОСОБА_4 и ЗАО «ОТП Банк», а именно: все оригиналы документов, которые собственноручно заполняла ОСОБА_4 и поручитель ОСОБА_3, в том числе оригинал кредитного договора № МL 200/849/2008 от 17.03.2008 года, заключенного между ОСОБА_4 и ЗАО «ОТП Банк», оригинал договора поручительства № SR 200/849/2008 от 17.03.2008 года, заключенного между ОСОБА_3 и ЗАО «ОТП Банк», оригинал досудебного требования о погашении задолженности по кредитному договору № МL 200/849/2008 от 17.03.2008 года исх № 22-3-2/31562 от 19.08.08 года, в котором написано собственноручно ОСОБА_3 «получено», оригинал досудебного требования о погашении задолженности по кредитному договору № МL 200/849/2008 от 17.03.2008 года исх № 22-3-2/31561 от 19.08.08 года, в котором написано собственноручно ОСОБА_4 «получено»;
2. Произвести в помещении Регионального отделения АТ «ОТП Банк» МФО 300528, ОКПО 21685166 выемку реестра денежных средств по текущему счету № 26202001796281 ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1, открытого «ОТП Банк» по кредитному договору № МL 200/849/2008 от 17.03.2008 года в период времени с 17.03.2008 года, оригиналы квитанций о получении денежных средств с кассы банка, в которых ставила свою подпись ОСОБА_4 о том, что денежные средства она получила.
О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя Регионального отделения АТ «ОТП Банк».
Проведение выемки поручить старшему следователю Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, ст. лейтенанта милиции ОСОБА_2
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Е.В. Щасливая