Дело № 4-472/2009
о даче согласия на раскрытие банковской тайны
«24» ноября 2009 года г. Запорожье
Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Кухарь С.В., с участием прокурора Колесник М.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области милиции ОСОБА_1 о даче согласия на раскрытие банковской по уголовному делу № 13740906,-
Следователь, по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит дать разрешение на раскрытие банковской тайны в Днепропетровском филиале АО «Индекс Банк» г.Днепропетровск, ул. Южная, 2, (МФО 307015) и предоставление распечаток движения денежных средств по счету ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя» (код ЕГРПОУ 34407425).
Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению.
Так, органами досудебного следствия установлено, что в период времени с июня 2009 года по сентябрь 2009 года МЧП «Лав-Сервис», расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Красногвардейская, 40; осуществлялся выпуск и расфасовка фальсифицированных ядохимикатов сельскохозяйственного назначения (пестицидов) в помещениях и сооружениях расположенных по адресам:
- Запорожская область, Запорожский район, с. Малая Екатериновка, ул. Коммунаровская, д. 88;
• - г. Запорожье, ул. Ореховское шоссе, 6 (гараж № 14, ряд № 9);
• - г. Запорожье, ул. Антенная, 16 (гараж № 75, блок № 13);
• - г. Запорожье, ул. Цимлянская, 15;
- г. Запорожье, ул. Красногвардейская, 40; а именно:
- «Базудин» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 1190 литров;
- «Банвел 4S 480 SL» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;
• - «Фюзилад форте 150 ЕС» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;
• - «Миларго» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 15 шт.;
• - «Реглон Супер» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 10 в количестве 19 шт. ;
права на торговые марки которых, на основании международной регистрации торговых марок №№ 732663, 749131, 549464, 835622, 226148, 1006212, 478613, 586948, принадлежат компании «Sygnenta Participation AG». Согласно заявления представителя фирмы «Syngenta» Пахаренко -ОСОБА_2, МЧП «Лав-Сервис» не обращалось к компании «Sygnenta Participation AG» по вопросу получения разрешения на использование какого-либо знака для товаров и услуг и такое разрешение не выдавалось.
Таким образом, должностным лицом МЧП «Лав-Сервис» был незаконно использован знак для товаров и услуг «Sygnenta Participation AG», в связи с чем, последнему предприятию был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 106 942 гривен.
В дальнейшем реализация фальсифицированных пестицидов МЧП «Лав - Сервис» производилась по безналичному расчёту в сельскохозяйственные предприятия.
Так же установлено, что должностные лица МЧП «Лав-Сервис» осуществляли реализацию пестицидов в ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя».
В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя» имеет расчетный счет № 26007014213001 в Днепропетровском филиале АО «Индекс Банк» г.Днепропетровск, ул. Южная, 2, (МФО 307015 ), на который перечислялись денежные средства контрагентов.
С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в изучении банковских документов ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя» ( 34407425 ).
Руководствуясь ст. 14-1 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетворить, обязать в Днепропетровском филиале АО «Индекс Банк» г.Днепропетровск, ул. Южная, 2, (МФО 307015), раскрыть работникам Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области банковскую тайну в отношении клиента ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя» (34407425).
2. При раскрытии банковской тайны предоставить распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по счету ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя» (код ЕГРПОУ 34407425) № 26007014213001 , который открыт в Днепропетровском филиале АО «Индекс Банк» г.Днепропетровск, ул. Южная, 2, МФО 307015 за период с 01.01.2007 года по день производства выемки, с указанием входящего и исходящего остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счет и перечисление из него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые пересчитали и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведена операции, а также оригиналы следующих документов:
- - заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров расчетно-касового обслуживания счетов, корешка сообщения от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет налогоплательщика, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов основателей и директоров предприятия, копий справок физический лиц налогоплательщиков, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) о назначении директоров и других должностных лиц; заявлений на получение чековых книжек; доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки о движении средств по счетам;
- - карточек с образцами подписей и отражению печати, которые действовали на протяжении периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжение средствами предприятия;
- - кредитных дел ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя» с имеющимися кредитными договорами и приложений к этим кредитным договорам; договоров залога, которыми обеспечивалась выплата банка кредитов и процентов за их использование, и документов, которые подтверждают право залогодателя на внесение в залог предмета залога; заявлений на получение кредитов ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя»;
- - платежных документов, которыми подтверждается перечисление денежных средств с текущего счёта ООО «ТБ Будмонтаж Запоріжжя», а так же чеков или иных документов на основании которых производилось снятие наличных денежных средств.
3. Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:___________________________