Справа № 212/4379/17
1-кс/212/1020/17
про тимчасовий доступ до документів
25 липня 2017 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040730001746 від 21.06.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу документів, -
До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що у провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040730001746 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 357 ч.3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що нею виявлено в період часу з 05.06.2017року по 14.06.2017 року, що невстановлена особа, знаходячись зі згоди власника у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, незаконно заволоділа особистими документами заявника.
В ході досудового слідства в якості потерпілої допитано заявника гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що за адресою: АДРЕСА_1 , вона мешкає протягом тривалого часу, приблизно з 1959 року. На даний час вона мешкає сама, у вказаній квартирі ОСОБА_5 офіційно зареєстрована. У ОСОБА_5 є син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який протягом 4-5 років мешкає окремо, де саме останній не відомо. ОСОБА_6 періодично приходить її провідати. Коли її син ОСОБА_6 був у неї приблизно у середині травня 2017 року, після його уходу, ОСОБА_5 випадково помітила відсутність паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_5 , правовстановлюючих та технічних документів на належну ОСОБА_5 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , а також пенсійного посвідчення. Доступу до приміщення вказаної квартири, крім її сина, ні у кого не було. Коли, приблизно на початку червня 2017 ОСОБА_6 провідував ОСОБА_5 , остання питала щодо відсутності вищевказаних документів, однак ОСОБА_6 сказав, що нічого не брав. Крім цього, ОСОБА_5 пояснила, що ніколи не підписувала будь-яких документів щодо відчуження вказаного нерухомого майна, або документів щодо представництва її інтересів (довіреностей).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №90423018 від 23.06.2017 трикімнатна житлова квартира загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, знаходиться на 6 поверсі 9 поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі приватної власності належить ОСОБА_7 (на підставі договору купівлі-продажу серія та номер: 1296, виданого 25.05.2017 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 ) Тобто 25.05.2017 року належна ОСОБА_5 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , була відчужена.
23.06.2017 нерухоме майно - трикімнатну квартиру, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12017040730001746 від 21.06.2017.
26.06.2017 року на три кімнатну квартиру, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було накладено арешт.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 22.05.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято з реєстрації місця проживання, на підставі довіреності від 17.05.2017 НМО 729524.
Так, укладення договору купівлі-продажу, серія та номер: 1296, виданий 25.05.2017 приватним нотаріусом - ОСОБА_8 , а саме три кімнатної квартири, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої відбувалося у приватного нотаріуса - ОСОБА_8 ..
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що в 2017 році стали підставою для посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_8 договору купівлі-продажу серія та номер: 1296, виданий 25.05.2017 року, а саме три кімнатної квартири, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої, та до вищевказаного договору купівлі-продажу, які перебувають у нотаріальній справі приватного нотаріуса ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів: копій паспортів та установчих документів сторін договору (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, витяги, довідки, тощо, у випадку представництва - уповноважуючий документ, довіреність), копій витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру правочинів; копій правовстановлюючих документів, витягу з реєстраційної книги нотаріуса; копій довідок, актів, протоколів, наказів листів, скарг, заяв тощо, які прямо або опосередковано стосуються проведення перевірки вчиненого правочину та інших без обмеження документів цієї нотаріальної справи, з метою вилучення оригіналів вищеозначених документів.
З метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерків та підписів виконаних у наданих документах для встановлення особи, яка склала та підписала ці документи, необхідно вилучити саме оригінали цих документів, адже експерту, згідно методики, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), в якості об'єктів дослідження необхідно надати саме оригінали документів. Крім того, документи, що містяться у нотаріальній справі з приводу купівлі - продажу три кімнатної квартири, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої, мають значення доказів та повинні зберігатися в матеріалах даного кримінального провадження.
Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.
Згідно п.п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Виходячи з того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як підтвердить певні злочинні наміри та діяння зловмисників і матиме визначальну роль у доказуванні причетності до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, а також враховуючи, що іншим шляхом ніж отримання тимчасового доступу до цих документів неможливо встановити важливі обставини кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням такого доступу слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням дозвіл на проведення тимчасового доступу до всіх документів, що стали підставою для посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_8 договору купівлі-продажу трикімнатної квартири, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої, які перебувають у нотаріальній справі приватного нотаріуса ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів: копій паспортів та установчих документів сторін договору (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, витяги, довідки, тощо, у випадку представництва - уповноважуючий документ, довіреність), витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру правочинів; правовстановлюючих документів, витягу з реєстраційної книги нотаріуса; які прямо або опосередковано стосуються проведення перевірки вчиненого правочину, та до інших без обмеження документів цієї нотаріальної справи, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1