У Х В А Л А Справа № 200/12075/17
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/7170/17
25 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000032 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
21 липня 2017 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: на витребування у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації.
Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000032.
Згідно з матеріалами клопотання, що з 2016 року по теперішній час керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими особами, сприяє діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», що виражається, у тому числі - у наданні вказаним терористичним організаціям грошових коштів з прибутку, які були отримані в ході здійснення реалізації товарів, які використовуються в харчовій промисловості на територіях, які тимчасово контролюються терористичними організаціями так званими «ДНР» та «ЛНР» філіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично розташовані в м. Луганськ Луганської обл. та м. Дебальцеве Донецької обл. Вказані вище грошові кошти передаються представникам зазначених терористичних організацій для подальшого придбання речей першої необхідності, а саме: військової одягу, амуніції, медикаментів, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту військової техніки тощо.
07.07.2017 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , керівником та фактичним власником якого являється ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено - комп'ютерну техніку та документацію, що містять сліди організації та координації господарської діяльності суб'єктів господарювання на територіях підконтрольнім терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», у т.ч. організації поставки продукції через буферні підприємства, зареєстровані на території РФ.
08.07.2017 року в ході огляду ноутбуку марки ноутбук марки «ASUS» модель X551M, серійний номер F5N0CXIRR1M8228, який відповідно до наказу генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № 10/08-15 від 10.08.2015 року належить представнику з роботи з митницею очолюваного ним підприємства ОСОБА_7 , було виявлено, за посиланням - D/Все/Contacts/, електронний файл у форматі «Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls)» розміром 36,5 КБ (37 376 байт), на диску 40,0 КБ (40 960 байт), з назвою «Телефоны по фирме (2)», який мітить П.І.Б. перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі, перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, перелік співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перелік співробітників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням їх контактних мобільних номерів телефонів, а саме:
ОСОБА_4 - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - НОМЕР_13 , ОСОБА_16 (вантажник) - НОМЕР_14 , ОСОБА_17 (водій) - НОМЕР_15 , ОСОБА_18 (дизайнер) - НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ОСОБА_23 - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_24 (юрист) - НОМЕР_24 , ОСОБА_25 - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ОСОБА_26 - НОМЕР_27 , ОСОБА_27 - НОМЕР_28 , ОСОБА_28 - НОМЕР_29 .
Крім того, з матеріалів кримінального провадження слідує, що начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 додатково використовує мобільні номери телефонів оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , додатково використовує мобільний номер телефону оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 , додатково використовує мобільний номер телефону оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_33 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 використовує номер телефону оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 .
Додатково було встановлено, що ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на території, яка тимчасово непідконтрольна діючій владі Україні (м. Луганська Луганської обл. та м. Дебальцеве Донецької обл.) та які зареєстровані незаконними, злочинними та самопроголошеними органами влади на території так званих «ЛНР» та «ДНР».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження 22017040000000032 та інші документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з'єднання абонентів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про абонентські номери.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 на витребування у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «СМС» повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_35 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , з іншими абонентами за період з 01.01.2015 року по 17.07.2017 року включно, з прив'язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу)
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 серпня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1