У Х В А Л А Справа № 200/11812/17
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/6986/17
21 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 22014040000000172 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
17 липня 2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 році за невстановлених обставин розголосили інформацію, що становить державну таємницю, а саме: дані про заведення стосовно громадянина України ОСОБА_4 оперативно-розшукової справи, яка знаходиться у провадженні Нікопольського відділу податкової міліції та має гриф секретності "Цілком таємно".
Таким чином, у діях співробітників, вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 328 КК України, за вчинення яких, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що згідно ч. 3 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що особи, які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовують платіжні системи для перерахування грошових коштів, а також користуються іншими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 грошових коштів з України за кордон будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , PrivatMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 1-го січня 2014 року по 12 липня 2017 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів;
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по всім банківським рахункам (карткам) клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , за період з 01.01.2014 по 12.07.2017 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, валюти, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
Строк дії ухвали - до 21 серпня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1