Справа № 539/1864/17
25 липня 2017 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2017 року за № 12017170240000181,-
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2017 року близько 15 год. 45 хв. невстановлена особа, представившись оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в розмірі 13200 грн., які були зняті з його розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.
За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 04.02.2017 відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170240000181 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 містить відомості щодо руху грошових коштів, які 03.02.2017 року було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.
Прохає суд винести ухвалу якою надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 03.02.2017 було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 03.02.2017 було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами. Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 04.02.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 03.02.2017 було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 03.02.2017 було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 25.08.2017 року .
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1