про тимчасовий доступ до речей/документів
21 липня 2017 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170240000826, внесеного 07.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170240000826, внесеного 07.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 07.06.2017 року до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2017 року невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом заблокованого рахунку, шляхом обману, зняла грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 2900 грн.
За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 07.06.2017 року відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000826 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2017 року на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, про те, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заблоковано. У смс-повідомленні вказувався номер НОМЕР_3 , на який необхідно було зателефонувати для консультації.
О 8 годині ранку 07.06.2017 року ОСОБА_6 зателефонувала за вищевказаним номером, проте, їй ніхто не відповів.
О 9 годині цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонували на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_4 , та представилися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали, що картку заблоковано та для її розблокування необхідно назвати паролі, які прийдуть на мобільний телефон, належний ОСОБА_6 , ОСОБА_6 назвала особам паролі, що прийшли і після чого особа, що назвалася співробітником банку, поклала слухавку.
Одразу після цього, ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 2900 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілому ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про місце зняття грошових коштів, а також отримання фотографії особи, яка зняла вищевказані кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.
Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ доступ з правом вилучення до документів- місце зняття коштів в сумі 2900 грн. із карти № НОМЕР_1 , 07.06.2017 року, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації та надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - старшому слідчому слідчого відділення Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у Полтавському обласному управлінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:
- номеру карти (рахунку) на яку було перераховано кошти із картки № НОМЕР_1 07.06.2017 року;
- інформацію про зняття коштів, отриманих 07.06.2017 року на невідому банківський рахунок (картку) в сумі 2900 грн - місце, час, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- в разі зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами особи (осіб) з банківської картки № НОМЕР_1 ;
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що о 9 годині 07.06.2017 року гр. ОСОБА_6 зателефонували на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_4 , та представилися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали, що картку заблоковано та для її розблокування необхідно назвати паролі, які прийдуть на мобільний телефон, належний ОСОБА_6 , ОСОБА_6 назвала особам паролі, що прийшли і після чого особа, що назвалася співробітником банку, поклала слухавку. Одразу після цього, ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 2900 грн.
Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення до документів - місце зняття коштів в сумі 2900 грн. із карти № НОМЕР_1 , 07.06.2017 року, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації та надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - старшому слідчому слідчого відділення Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у Полтавському обласному управлінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:
- номеру карти (рахунку) на яку було перераховано кошти із картки № НОМЕР_1 07.06.2017 року;
- інформацію про зняття коштів, отриманих 07.06.2017 року на невідому банківський рахунок (картку) в сумі 2900 грн - місце, час, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- в разі зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами особи (осіб) з банківської картки № НОМЕР_1 ;
Строк дії даної ухвали закінчується 21 серпня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1