Справа № 640/10479/17
н/п 1-кс/640/6010/17
"24" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
т.в.о. директора Інституту радіофізики
та електроніки ім. О.Я. Усикова - ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000001354 від 07.12.2016 р. про арешт майна, -
21.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.07.2017 в приміщеннях Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12, а саме:
-Електронний носій інформації (флеш-накопичувач) «FED Corporstion»;
-Системний блок комп'ютера чорного кольору з інвентарним номером 2043 від 03.02.2011 ОСОБА_6 ;
-Блокнот з чорного кольору з черновими записами ОСОБА_7 ;
-Протокол технічної наради ІРЕ ім. О.Я. Усикова підписаний Щербаковським на 3 арк.;
-Заява ОСОБА_7 щодо сплати розходів на ім'я головного бухгалтера ГП КБ «Южне» на 1 арк.;
-відповідь щодо прийняття участі в роботах ІРЕ ім. О.Я. Усикова на 3 арк.;
-відповідь на № 111/3330 від 23.05.2016 ОСОБА_8 , щодо участі в роботах ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України з мокрою печаткою підписану від імені мелешик Л,И. на 3 арк.;
-методика функціонально-конструктивної інтеграції просторових та спектральних каналів спостереження на аркушах формату А-4 всього на 76 арк.;
-папка з контрактом № 14АЕВS/E014013 укладеного між корпорацією СЕІЕС та міжнародною компанією «Otnore Limited» та додатками на 54 арк.;
-методичний посібник: принципи побудови та бойового використання ЗРС середньої дальності на 10 арк.;
-грошові кошти в сумі 64600 гривень;
-грошові кошти в сумі 26420 доларів США;
-грошові кошти в сумі 15905 Євро;
-договір № 06/16 від 31.10.2016 укладений між ІРЕ НАНУ і КП «Південне» на виконання науково-технічної роботи тема «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» з додатками, калькуляціями та актами всього на 91 арк.;
-Папка картонна швидкозшивач з надписом «Договора гражданско-правового характера №127-147 2016» із договорами між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 від 31.10.2016 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» на 169 арк.;
-Папка картонна швидкозшивач з надписом «Договора №124, 136-138» із договорами між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» за період березня-травня 2017 року на 93 арк.;
-Папка картонна швидкозшивач з надписом «Договора гражданско-правового характера №148-170» із договорами між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_4 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» від 01.12.2016 року на 132 арк.;
-Папка картонна швидкозшивач з надписом «Договора №78-110» із договорами між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_65 , ОСОБА_54 , ОСОБА_66 , ОСОБА_56 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» від 01.12.2016 року на 193 арк.;
-Документи щодо проведення тендеру: тендерна документація на закупівлю послуги з виконання науково-дослідної роботи ДК 015-97 від 28.02.2017 на 21 арк., копія оголошення - 1 арк., протоколи засідань тендерного комітету - 2 арк.,звіт - 1 арк., оголошення - 1 арк., повідомленн про намір укласти договір - 1 арк., документи пропозиції ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» - 16 арк., відомості з ЄДР - 8 арк.;
-бухгалтерські документи щодо нарахування заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру, а саме реєстри, виписки банку та платіжні доручення ІРЕ ім. Усикова за період 2016-2017 років на 110 арк.;
-виписки по рахункам ІРЕ ім. Усикова згідно договору № 06/16 від 31.10.2016 на 5 арк.;
-картки з обліку фактичних витрат ІРЕ ім. Усикова на 2 арк., які належать Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, (м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12).
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220000001354 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 191 КК України за фактом готування службових осіб Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова до заволодіння державними коштами у великих розмірах.
В ході досудового розслідування отримано дані, про те що службові особи Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова у змові зі службовими особами підприємств вчиняють дії, спрямовані на заволодіння державними коштами, які повинні бути сплачені Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова за виконання наукових досліджень.
В подальшому, проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями було отримано дані, що до готування у привласнені державних коштів причетний начальник відділу фізичних основ радіолокації Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ОСОБА_7 , який увійшов у злочинну змову з науковим керівником роботи ОСОБА_9 , що також працює на ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс», та директором ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» ОСОБА_73 , з метою організації перерахування державних коштів на рахнок підприємства ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» під виглядом оплати за виконання науково-дослідних робіт та подальшого привласнення державних коштів.
Встановлено, у березні 2017 року що Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова було організовано та проведено тендер на закупівлю науково-дослідних робіт на суму 1 000 000 грн. При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_73 за попередньою домовленістю для забезпечення безумовної перемоги на конкурсі ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» було організовано подання для участі у тендері фіктивної пропозиції від підприємства ТОВ «Альфа Кіпп», виключно для створення вигляду дотримання умов чинного законодавства.
11.04.2017 року за результатами проведеного тендеру між Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова та ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» укладено договір №11/17 на проведення розробки, виготовлення та дослідження характеристик блоку керування макетного зразка фазованої антенної гратки міліметрового діапазону довжин хвиль на суму 996 550,00 грн., згідно якого 11.05.2017 Інститутом сплачено аванс за перший етапом виконання робіт на рахунок ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» в сумі 500 000 грн.
Подальшим проведенням слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні було задокументовано, що фактично роботи, доручені для виконання інститутом підприємству ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» виконує одноособово ОСОБА_9 , з яким Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова також укладено окрему трудову угоду. Інші працівники ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс», оплату праці яких включено до кошторисної вартості за договором на виконання робіт з Інститутом, ніяких робіт не виконують, а вартість договору безпідставно завищено.
Так, згідно висновку проведеного спеціалістом - бухгалтером дослідження від 03.07.2017 встановлено, що вартість виконання першого етапу робіт за договором №11/17 між Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова та ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» безпідставно завищена на суму 166 177,71 грн., чим Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова нанесено збитки на вказану суму.
В ході подальшого проведення досудового розслідування, а саме: проведеного 19.07.2017 обшуку у приміщеннях Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12, було виявлено та вилучено вище вказане майно.
Слідчий вважає, що вилучені документи, та носії інформації зберегли на собі сліди вчинення злочинів, а грошові кошти набуті в результаті вчинення злочину та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні оскільки містять дані про підготовку та вчинення злочину, а грошові кошти набуті протиправних шляхом, а тому є підстави вважати, що вилучене, в ході проведення обшуків в приміщеннях Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12, майно у вигляді речей, предметів, документів та грошових коштів є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, набуто в результаті вчинення злочину є необхідність у накладенні на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Т.в.о. директора Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова - ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважав, що вилучення майна порушує права власника, обшук проведено незаконно та протиправно, з порушенням встановленої процедури, передбаченої КПК України, вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження по якому проводиться досудове розслідування, а щодо грошових коштів поклався на розсуд суду. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12016220000001354 від 07.12.2016 за ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12.
19.07.2017 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведений обшук в приміщеннях Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 19.07.2017 обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
задовольнити клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000001354 від 07.12.2016 р. про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.07.2017 р. в ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017 в приміщеннях Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12, а саме на:
-Електронний носій інформації (флеш-накопичувач) «FED Corporstion»;
-Системний блок комп'ютера чорного кольору з інвентарним номером 2043 від 03.02.2011 ОСОБА_6 ;
-Блокнот з чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_7 ;
-Протокол технічної наради ІРЕ ім. О.Я. Усикова підписаний Щербаковським на 3 арк.;
-Заяву ОСОБА_7 щодо сплати розходів на ім'я головного бухгалтера ГП КБ «Южне» на 1 арк.;
-відповідь щодо прийняття участі в роботах ІРЕ ім. О.Я. Усикова на 3 арк.;
-відповідь на № 111/3330 від 23.05.2016 ОСОБА_8 , щодо участі в роботах ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України з мокрою печаткою підписану від імені мелешик Л,И. на 3 арк.;
-методику функціонально-конструктивної інтеграції просторових та спектральних каналів спостереження на аркушах формату А-4 всього на 76 арк.;
-контракт № 14АЕВS/E014013 укладеного між корпорацією СЕІЕС та міжнародною компанією «Otnore Limited» та додатками на 54 арк., які знаходяться у папці;
-методичний посібник: принципи побудови та бойового використання ЗРС середньої дальності на 10 арк.;
-грошові кошти в сумі 64600 гривень;
-грошові кошти в сумі 26420 доларів США;
-грошові кошти в сумі 15905 Євро;
-договір № 06/16 від 31.10.2016 укладений між ІРЕ НАНУ і КП «Південне» на виконання науково-технічної роботи тема «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» з додатками, калькуляціями та актами всього на 91 арк.;
-договори між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 від 31.10.2016 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» на 169 арк., які знаходяться в папці картонній швидкозшивач з надписом «Договора гражданско-правового характера №127-147 2016»;
-договори між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» за період березня-травня 2017 року на 93 арк., які знаходяться в папці картонній швидкозшивач з надписом «Договора №124, 136-138»;
-договори між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_4 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» від 01.12.2016 року на 132 арк., які знаходяться в папці картонній швидкозшивач з надписом «Договора гражданско-правового характера №148-170»;
-договори між ІРЕ ім. Усикова та громадянами ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_65 , ОСОБА_54 , ОСОБА_66 , ОСОБА_56 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 за рахунок теми «ВЧ-ОТР-ІІ-ІРЕ» від 01.12.2016 року на 193 арк., які знаходяться в папці картонній швидкозшивач з надписом «Договора №78-110»;
-Документи щодо проведення тендеру: тендерна документація на закупівлю послуги з виконання науково-дослідної роботи ДК 015-97 від 28.02.2017 на 21 арк., копія оголошення - 1 арк., протоколи засідань тендерного комітету - 2 арк.,звіт - 1 арк., оголошення - 1 арк., повідомлення про намір укласти договір - 1 арк., документи пропозиції ТОВ «НВМП «Зв'язокенергосервіс» - 16 арк., відомості з ЄДР - 8 арк.;
-бухгалтерські документи щодо нарахування заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру, а саме реєстри, виписки банку та платіжні доручення ІРЕ ім. Усикова за період 2016-2017 років на 110 арк.;
-виписки по рахункам ІРЕ ім. Усикова згідно договору № 06/16 від 31.10.2016 на 5 арк.;
-картки з обліку фактичних витрат ІРЕ ім. Усикова на 2 арк., яке належать Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, (м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12).
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов'язати слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1