печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42270/17-к
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,
21.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198), а саме: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Гоголя, 9.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000517, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, з використанням реквізитів підконтрольних суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, за сприянням посадових осіб Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підконтрольні суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Крім того, отримано інформацію до діяльності протиправного механізму та службових осіб суб'єктів господарювання причетних до незаконної діяльності, а також їх фактичних місць знаходження, зокрема: ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198). Директором вказаного товариства є ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
19.07.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2017 проведено обшук за місцем фактичного проживання директора ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198), а саме: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Гоголя, 9, де вилучено грошові кошти в сумі 98 000 грн. та 6 700 Євро.
У зв'язку із викладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.
З метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 19.07.2017 року грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198) визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, оскільки вказані грошові кошти, вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198) визнані речовим доказами у даному кримінальному провадженні, з метою збереження вказаних речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, оскільки вони відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
- грошові кошти на загальну суму 98 000 гривень;
- грошові кошти на загальну суму 6 700 Євро.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1