печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34009/17-к
29 червня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «ДЮК-2003» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 3201610006000000039,
16 травня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «ДЮК-2003» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 3201610006000000039, а саме з майна, вилученого під час обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Mirena Rahim Ici Sistem 20 mg/24 saas - 111 упаковок; Ганадотропин Хорионический лиофмоза 5 флаконов по 10 ME - 2 упаковки; Баромилан 2,5 mg - 2 упаковок; Parapamid -hydrocholoride tablets - 7 упаковок; Revolade 50 mg - 15 упаковок; Revolade 25 mg - 7 упаковок; Livial 2,5 mg - 20 упаковок; Aurorix 300 mg - 2 упаковки; Aldora 5% cream - 3 упаковок; Androcur 100 mg - 2 упаковки; Ketosteril tablets 100 film - 57 упаковок; Ebixa 10 mg - 4 ynaKoeoK;Zelborat 240 mg - 3 упаковки;Муґогйс - 4 упаковки;1п1уїа 5 mg - 6 упаковок;АГіпйог- 10 mg - 6 ynaKOBOK;Nexavar 200 mg - 5 ynaKOBOK;Actovegin 200mg - 3 упаковок; Xarelto 20 mg - 15 упаковок; Emeng Kapsul - 5 упаковок; Torisei 25mg - 4 упаковок; Tafinlar 75 mg -.2 упаковок; Zytiga 250 mg - 3 упаковок; Tarceva 150 mg - 5 упаковок; Noxafil 40 mg -17 упаковок; Procarbazine 50 mg - 2 упаковки; Certican 0.75 - 8.упаковок; Betaferon 0.3 mg -2 упаковок; Nebido 250 mg flacon 4 ml - 19 упаковок; Viread 245 mg - 89 упаковок; Eloxatin 5 mg - 2 упаковок; Trwada 245 mg - 8 упаковок; Invega - 6 mg - 2 упаковки; Co - Diovan 160 mg - 1 упаковка; Cosodex 50 mg - 80 упаковок; Potactasol 4 mg - 8 упаковок; Casodex 150 mg-21 упаковок; Sutent 12,5 mg - 9 упаковок; Sutent 25 mg - 5 упаковок; Sutent 50 mg ( 14 табл) - 5 упаковок; Sutent 50 mg ( 28 табл) - 1 упаковок; Mitoxantrone Kocak 20 mg - 30 упаковок; Ludiomir 25 mg - 30 упаковок; Ludiomir 75 mg - 6 упаковок; Roaccutane 20 mg - 18 упаковок; Arimidex 1 mg - 18 упаковок; Velcade 3.5 mg - 7 упаковок; Zoldria - 32 упаковок; Zoldonat - 9 упаковок; Femena 2.5 mg - 37 упаковок; Seroguel 200 mg - 69 упаковок; Seroguel 300 mg - 7 упаковок; Мукосат-Белмед (раствор) - 21 упаковка; Zyprexa 5 mg - 42 упаковок; Peri-Nethol 50 mg - 43 упаковок; Famriv 250 mg - 7 упаковок; Zyprexa 5 mg - 42 упаковки; Зндоксан - 1000 мл - 19 упаковок; 5 - Фторурацил Збевз - 1000 мг - 81 упаковка; Temodal 20 mg - 7 упаковок; Temodal 100 mg - 12 упаковок; Temodal 250 mg - 8 упаковок; Leponex 100 mg - 66 упаковок; Lamisil 250 mg - 9 упаковок; Lastet cap 50-10 упаковок; Aromasin 25 mg - 17 упаковок; адрибластин бистророзчинний 50 мл - 2 упаковки; Ebataxel 150 mg - 6 упаковок; Ebataxel 300 mg - 12 упаковок; Ebataxel 30 mg - 5 упаковок; Ebataxel 100 mg-4 упаковок; V Fend - 200 mg - 30 (табл) - 17 упаковок; V Fend - 200 mg - ( флакони) - 43 упаковок + 11 флаконов без упаковок; Neoral 25 mg - 11 ) - 11 упаковок; Cell Cept 250 mg - 12 упаковок; Cell Cept 500 mg - 6 упаковок; Neoral 100 mg - 8 упаковок; Zobadex LA - 10.8 mg - 76 упаковок; Zobadex LA - 3,6 mg - 54 упаковок; Fungizone 1 флакон - 20 упаковок; Xeloda 500 mg - 6 упаковок; Thalix 100-7 упаков no 5 флаконів в кожній упаковці; Урометоксан 15 амп - 8 упаковок; Plavex 75 ml - 46 упаковок; Bendamustin Hedrocholoride - 9 упаковок; Ematra 100 капсул - 4 упаковки; Керрга 500 mg - 15 упаковок; Керрга 1000 rng-6 упаковок; Sebido 600 mg - 3 упаковки; Blaster 4 mg - 40 упаковок; Rilutek 50 mg - 21 упаковка; Бікалутоліт 50 мл (№ 30)- 18 упаковок; Зндоксан 50 mg - 10 упаковок; Bandranata - 6 mg - 6 упаковок; Structum 500 mg - 6 упаковок; Daclatasvir 60 mg -З упаковки; Flutamid Egis 250 - 100 - 11 упаковки; Imatinid 400 mg - 11 упаковки; Sprycel 70 mg - 1 упаковок; Taxotere 20 mg - 2 упаковок; Oxaliplatin medac 50 mg - 37 упаковок; Еембатацин Актавис 200 - 9 упаковок; Еембатацин Актавис 100 мг - 7 упаковок; Bondronad - 10 упаковок: Gemzar - 1000 - 3 упаковок: Карботлатин - 150 мг - 4 упаковки; Карботлатин - 4?(L мг - 1 упаковки; Mpiviropack - 400 - 1 упаковка; Zofran 8-2 упаковок; Plaveks - 75 - Зб/паковки; Ketosteril 20 табл - 2 пластини: Casodex 20 табл; Кселода 500 mg - 1 упаковка; Xaleto - 20 mg - 1 упаковка; Laxiparine 0.3 ml - упаковки; Baraclude 1 mg - 2 упаковки; Actovegin 200 mg - 4 упаковки; Student - 12.5 mg - 2 упаковки та 2 пластини; Rivaroxaban - 1 упаковка; Aidera 5% cream - 1 упаковка; V-Fend 200 mg - 1 упаковка; Ноутбук HP Protect smart ENVY сірого кольору Beatsaudio - 1 шт. із зарядним пристроєм; Мобільний телефон Iphone FCC ID BCG-E2643B IC 579-Е2643В imei НОМЕР_1 ; ENBREL - 14 упаковок + 6 без упаковок; AVONEX PEN 4 упаковки; BLEOCIN-S-15mg -464 упаковки; Alturan 100mg - 2 упаковки; Humira 40 mg - 1 упаковка; йогурт - 2 упаковки; Alteran 2 mg - 22 упаковки; Falsodex 250 mg - 1 упаковка; Pegasys 135 ml - 11 упаковок; ENBREL - 6 упаковок; Alturan - 32 упаковки; AVONEX PEN - 2 упаковки; BLEOC1N-S - ЗО упаковок; Humira-13 упаковок; Алинта 100 mg - 8 упаковок; Nenpogem- 5 упаковок; Intron A-Pen - 5 упаковок; Pegasys - 12 упаковок; Melphalan jujcetion - 8 упаковок; Remicade - 5 упаковок; Avastin 100 mg - 34 упаковки; Герцептии - 8 упаковок; Decapeptyl Depot 7 упаковок; Erbitux 5 mg - 63 упаковки; Vinko - 60 упаковок; Cyclophosphamide - 21 упаковка; Caflyx - 2 упаковки; Mabthera 500ml - 8 упаковки; Mebthera 100 ml - 1 упаковка; Alimta-2 упаковки; Herreptin - 2 упаковки; Lenkeran - 8 упаковки; Falsodex - 2 упаковки.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2017 року накладено арешт на вилучене майно, оскільки майно відповідало вимогам ст. 98 КПК України та з метою збереження речових доказів і потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна. Разом з тим, вказане вилучене майно не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України, не є речовим доказом у ньому. Крім того, вилучені речі були передані на зберігання ОСОБА_4 , посадовими особами ТОВ «ДЮК-2003» на відповідальне зберігання, що стверджується договором від 10 жовтня 2016 року.
У судовому засіданні представник третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, підтримав клопотання.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими управління фінансових розслідувань ДПІ у м Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201610006000000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а саме за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2017 року накладено арешт на вилучене майно, котре просить повернути представник ТОВ «ДЮК-2003».
Вказаний арешт накладався з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Водночас, під час вирішення питання про скасування арешту, вилученого у ОСОБА_4 під час обшуку майна, як речових доказів, слідчим, прокурором не було надано доказів чи наведено аргументів та обґрунтування того, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження № 3201610006000000009 від 10.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, можуть підтвердити вилучене під час обшуку майно. Вилучене майно не є речами, які можуть підтвердити ухилення від сплати податків, зборів або обов'язкових платежів (первинна бухгалтерська документація, виписки із рахунків банку, накладні, податкові декларації тощо).
Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що ТОВ «ДЮК-2003» або його службові особи фігурують у зазначеному кримінальному проваджені, його жодній посадовій особі не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 розділу 2.6 роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи наведене, те, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ч. 3 ст. 212 КПК України, вилучене майно під час обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «ДЮК-2003», котре передало ОСОБА_4 на відповідальне зберігання відповідно до договору від 10 жовтня 2016 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту на вилучене майно, оскільки доказів вважати, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України немає.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «ДЮК-2003» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 3201610006000000039 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2017 року у справі № 757/15406/17-к у кримінальному провадженні № 3201610006000000039 на майно, вилучене під час обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Mirena Rahim Ici Sistem 20 mg/24 saas - 111 упаковок; Ганадотропин Хорионический лиофмоза 5 флаконов по 10 ME - 2 упаковки; Баромилан 2,5 mg - 2 упаковок; Parapamid -hydrocholoride tablets - 7 упаковок; Revolade 50 mg - 15 упаковок; Revolade 25 mg - 7 упаковок; Livial 2,5 mg - 20 упаковок; Aurorix 300 mg - 2 упаковки; Aldora 5% cream - 3 упаковок; Androcur 100 mg - 2 упаковки; Ketosteril tablets 100 film - 57 упаковок; Ebixa 10 mg - 4 ynaKoeoK;Zelborat 240 mg - 3 упаковки;Муґогйс - 4 упаковки;1п1уїа 5 mg - 6 упаковок;АГіпйог- 10 mg - 6 ynaKOBOK;Nexavar 200 mg - 5 ynaKOBOK;Actovegin 200mg - 3 упаковок; Xarelto 20 mg - 15 упаковок; Emeng Kapsul - 5 упаковок; Torisei 25mg - 4 упаковок; Tafinlar 75 mg -.2 упаковок; Zytiga 250 mg - 3 упаковок; Tarceva 150 mg - 5 упаковок; Noxafil 40 mg -17 упаковок; Procarbazine 50 mg - 2 упаковки; Certican 0.75 - 8.упаковок; Betaferon 0.3 mg -2 упаковок; Nebido 250 mg flacon 4 ml - 19 упаковок; Viread 245 mg - 89 упаковок; Eloxatin 5 mg - 2 упаковок; Trwada 245 mg - 8 упаковок; Invega - 6 mg - 2 упаковки; Co - Diovan 160 mg - 1 упаковка; Cosodex 50 mg - 80 упаковок; Potactasol 4 mg - 8 упаковок; Casodex 150 mg-21 упаковок; Sutent 12,5 mg - 9 упаковок; Sutent 25 mg - 5 упаковок; Sutent 50 mg ( 14 табл) - 5 упаковок; Sutent 50 mg ( 28 табл) - 1 упаковок; Mitoxantrone Kocak 20 mg - 30 упаковок; Ludiomir 25 mg - 30 упаковок; Ludiomir 75 mg - 6 упаковок; Roaccutane 20 mg - 18 упаковок; Arimidex 1 mg - 18 упаковок; Velcade 3.5 mg - 7 упаковок; Zoldria - 32 упаковок; Zoldonat - 9 упаковок; Femena 2.5 mg - 37 упаковок; Seroguel 200 mg - 69 упаковок; Seroguel 300 mg - 7 упаковок; Мукосат-Белмед (раствор) - 21 упаковка; Zyprexa 5 mg - 42 упаковок; Peri-Nethol 50 mg - 43 упаковок; Famriv 250 mg - 7 упаковок; Zyprexa 5 mg - 42 упаковки; Зндоксан - 1000 мл - 19 упаковок; 5 - Фторурацил Збевз - 1000 мг - 81 упаковка; Temodal 20 mg - 7 упаковок; Temodal 100 mg - 12 упаковок; Temodal 250 mg - 8 упаковок; Leponex 100 mg - 66 упаковок; Lamisil 250 mg - 9 упаковок; Lastet cap 50-10 упаковок; Aromasin 25 mg - 17 упаковок; адрибластин бистророзчинний 50 мл - 2 упаковки; Ebataxel 150 mg - 6 упаковок; Ebataxel 300 mg - 12 упаковок; Ebataxel 30 mg - 5 упаковок; Ebataxel 100 mg-4 упаковок; V Fend - 200 mg - 30 (табл) - 17 упаковок; V Fend - 200 mg - ( флакони) - 43 упаковок + 11 флаконов без упаковок; Neoral 25 mg - 11 ) - 11 упаковок; Cell Cept 250 mg - 12 упаковок; Cell Cept 500 mg - 6 упаковок; Neoral 100 mg - 8 упаковок; Zobadex LA - 10.8 mg - 76 упаковок; Zobadex LA - 3,6 mg - 54 упаковок; Fungizone 1 флакон - 20 упаковок; Xeloda 500 mg - 6 упаковок; Thalix 100-7 упаков no 5 флаконів в кожній упаковці; Урометоксан 15 амп - 8 упаковок; Plavex 75 ml - 46 упаковок; Bendamustin Hedrocholoride - 9 упаковок; Ematra 100 капсул - 4 упаковки; Керрга 500 mg - 15 упаковок; Керрга 1000 rng-6 упаковок; Sebido 600 mg - 3 упаковки; Blaster 4 mg - 40 упаковок; Rilutek 50 mg - 21 упаковка; Бікалутоліт 50 мл (№ 30)- 18 упаковок; Зндоксан 50 mg - 10 упаковок; Bandranata - 6 mg - 6 упаковок; Structum 500 mg - 6 упаковок; Daclatasvir 60 mg -З упаковки; Flutamid Egis 250 - 100 - 11 упаковки; Imatinid 400 mg - 11 упаковки; Sprycel 70 mg - 1 упаковок; Taxotere 20 mg - 2 упаковок; Oxaliplatin medac 50 mg - 37 упаковок; Еембатацин Актавис 200 - 9 упаковок; Еембатацин Актавис 100 мг - 7 упаковок; Bondronad - 10 упаковок: Gemzar - 1000 - 3 упаковок: Карботлатин - 150 мг - 4 упаковки; Карботлатин - 4?(L мг - 1 упаковки; Mpiviropack - 400 - 1 упаковка; Zofran 8-2 упаковок; Plaveks - 75 - Зб/паковки; Ketosteril 20 табл - 2 пластини: Casodex 20 табл; Кселода 500 mg - 1 упаковка; Xaleto - 20 mg - 1 упаковка; Laxiparine 0.3 ml - упаковки; Baraclude 1 mg - 2 упаковки; Actovegin 200 mg - 4 упаковки; Student - 12.5 mg - 2 упаковки та 2 пластини; Rivaroxaban - 1 упаковка; Aidera 5% cream - 1 упаковка; V-Fend 200 mg - 1 упаковка; Ноутбук HP Protect smart ENVY сірого кольору Beatsaudio - 1 шт. із зарядним пристроєм; Мобільний телефон Iphone FCC ID BCG-E2643B IC 579-Е2643В imei НОМЕР_1 ; ENBREL - 14 упаковок + 6 без упаковок; AVONEX PEN 4 упаковки; BLEOCIN-S-15mg -464 упаковки; Alturan 100mg - 2 упаковки; Humira 40 mg - 1 упаковка; йогурт - 2 упаковки; Alteran 2 mg - 22 упаковки; Falsodex 250 mg - 1 упаковка; Pegasys 135 ml - 11 упаковок; ENBREL - 6 упаковок; Alturan - 32 упаковки; AVONEX PEN - 2 упаковки; BLEOC1N-S - ЗО упаковок; Humira-13 упаковок; Алинта 100 mg - 8 упаковок; Nenpogem- 5 упаковок; Intron A-Pen - 5 упаковок; Pegasys - 12 упаковок; Melphalan jujcetion - 8 упаковок; Remicade - 5 упаковок; Avastin 100 mg - 34 упаковки; Герцептии - 8 упаковок; Decapeptyl Depot 7 упаковок; Erbitux 5 mg - 63 упаковки; Vinko - 60 упаковок; Cyclophosphamide - 21 упаковка; Caflyx - 2 упаковки; Mabthera 500ml - 8 упаковки; Mebthera 100 ml - 1 упаковка; Alimta-2 упаковки; Herreptin - 2 упаковки; Lenkeran - 8 упаковки; Falsodex - 2 упаковки.
Зобов'язати слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201610006000000039 повернути ТОВ «ДЮК-2003» вказане майно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1