печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32947/17-к
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотаннями ТОВ ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) в особі директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-
Директор ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2017 об'єднані в одне провадження під реєстраційним номером 757/32947/17-к.
В обґрунтування поданих клопотань зазначив наступне.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 у справі № 757/29861/17-к за клопотанням слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000476 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в філії «Черкаського головного регіонального управління» ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 354347).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30654/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30794/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_9 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 300711).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30854/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_10 в ПУАТ «Фідобанк» ( МФО 300175).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30792/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 в ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30854/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346).
За твердженням заявника, вищевказані ухвали про застосування заходів забезпечення кримінального провадження постановленні з істотним порушенням вимог КПК України, за відсутності визначених ст. 170 КПК України підстав для арешту майна ТОВ "Укргазпетролеум".
Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування клопотань, пояснення слідчого, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до них матеріали, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №42017100000000476, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 у справі № 757/29861/17-к за клопотанням слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000476 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в філії «Черкаського головного регіонального управління» ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 354347).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30654/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30794/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_9 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 300711).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30854/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_10 в ПУАТ «Фідобанк» ( МФО 300175).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30854/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 у справі № 757/30792/17-к в даному ж кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 в ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371).
Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
За своїм змістом клопотання ТОВ "Укргазпетролеум" є апеляційною скаргою на ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 та 01.06.2017, проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Отже слідчий суддя не наділений повноваженнями скасувати ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 та 01.06.2017, як про це ставиться питання в клопотаннях ТОВ "Укргазпетролеум".
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.
З тексту ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 та 01.06.2017 вбачається, що при арешті грошових коштів на рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" слідчий суддя в кожному разі виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, а метою накладення арешту слугувала необхідність збереження речових доказів.
Стверджуючи про те, що необхідність в арешті грошових коштів на рахунках майна ТОВ "Укргазпетролеум" відпала, слідчий ОСОБА_4 не представив слідчому судді будь-яких доказів в обґрунтування вказаної процесуальної позиції, яка не містить також підтвердження вказаної позиції процесуальним керівником, за погодженням з яким клопотання про арешт подавались до суду, в тому числі не надано постанови про скасування постанови слідчого про визнання грошових коштів на рахунках товариства речовими доказами у справі. В контексті вказаного, слідчий суддя також вважає доцільним зазначати, що дійшовши за результатами здійснення слідчих та процесуальних дій єдиного безспірного висновку, що грошові кошти на рахунках ТОВ "Укргазпетролеум" не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167, ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування не позбавлений можливості закрити кримінальне провадження в цій частині з реабілітуючих підстав, що потягло б за собою скасування усіх заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешту майна.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотань не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 та 01.06.2017, та надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотань, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.
Не вбачаючи підстав для задоволення клопотань про скасування арешту майна, керуючись ст. ст. 22, 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотань ТОВ ТОВ "Укргазпетролеум" (код ЄДРПОУ 39450145) в особі директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1