печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41049/17-к
18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002092 від 11.08.2016 за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого з метою одержання доказів систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунку для обслуговування банківської картки ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , а також про рух грошових коштів між рахунками вказаних осіб, відкритими у публічному акціонерному товаристві комерційному банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016000000002092, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 162-164, 166, 309,КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити повністю.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема, до документів, які містять відомості щодо банківських рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунку для обслуговування банківської картки ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , а саме: - усіх документів, які стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 та рахунку для обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 , зокрема, заяв про відкриття рахунку, копій паспортів, карток фізичної особи - платника податку, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком, у тому числі інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи “Клієнт-Банк” (у випадку наявності); - документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , рахунку для обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з відкриття по дату винесення ухвали, а також по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції:
АДРЕСА_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41049/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1