печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37679/17-к
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури СУ Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури СУ Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 та проведених по вказаному рахунку банківських операцій за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що відділом досудових розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001441 від 16.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 та проведених по вказаному рахунку банківських операцій за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.
В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 та проведених по вказаному рахунку банківських операцій за період з дня відкриття рахунку по 03.07.2017, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури СУ Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , а також співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора або слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 та проведених по вказаному рахунку банківських операцій за період з дня відкриття рахунку по 03.07.2017, а саме:
- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначеного рахунку;
- анкети клієнта банку по вказаному рахунку;
- довіреностей на право користування (розпорядження) вказаного рахунку;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку 03.07.2017;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по вказаному рахунку співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначеного рахунку з дня відкриття рахунку по 03.07.2017;
- всіх документів, щодо зарахування на зазначений рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів;
- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначений рахунок та з нього, за період часу з дня відкриття рахунку по 03.07.2017;
- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеному рахунку з дня його відкриття по 03.07.2017;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеному банківському рахунку, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку 03.07.2017, з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках. Прим. 1 - справа №757/37679/17-к. Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4
Копія - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 13.07.2017